金融庁 「取引モニタリングの検知能力強化に向けた横断的レビューにかかる調査業務」報告書 (2026.05.28)

こんにちは、丸山満彦です。

金融庁が、「取引モニタリングの検知能力強化に向けた横断的レビューにかかる調査業務」報告書を公表していますね...

金融犯罪の巧妙化に対応するため、金融機関は取引モニタリングの検知について、手法の多層化・高度化（AI利用含む）、即時検知等により高度化し、業界全体で底上げをしていく必要がありますよね...

ただ、リソース（人、資金等）が十分にとれない地域金融機関の底上げというのが課題となるでしょうね...

特殊詐欺等については、海外では金融機関は知らないではすまない...という報告になってきているようですから、今から検知能力を強化していかなければ、金融機関も生き残れない状況になってきていますね...

● 金融庁

・2026.05.28 「取引モニタリングの検知能力強化に向けた横断的レビューにかかる調査業務」報告書の公表について

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