欧州 Europolが暗号資産を使った資金洗浄ネットワークを摘発し7億ユーロ（約1260億円）の資金洗浄を阻止 (2025.12.04)

こんにちは、丸山満彦です。

Europolが暗号資産を使った資金洗浄ネットワークを摘発し7億ユーロ（約1260億円）の資金洗浄を阻止と発表していますね...

協力したのは、ベルギー、ブルガリア、キプロス、フランス、ドイツ、イスラエル、マルタ、スペインの捜査機関等のようですね...欧州以外にもイスラエルが協力していますね...

ランサムウェア犯罪と暗号資産による資金洗浄はセットになっているように思いますので、暗号資産関連事業者との協力というのも重要ですよね...

● EUROPOL

・2025.12.04 International takedown of cryptocurrency fraud network laundering over EUR 700 million

International takedown of cryptocurrency fraud network laundering over EUR 700 million	国際的な暗号通貨詐欺ネットワーク摘発、7億ユーロ超の資金洗浄を阻止
The final actions in a sweeping international operation have successfully dismantled a large-scale cryptocurrency fraud and money laundering network that had laundered over EUR 700 million. Coordinated across multiple jurisdictions, these actions, carried out last month and earlier this week, mark the culmination of years of investigation and the effective disruption of a criminal operation that spanned Europe and beyond.	大規模な国際捜査の最終段階において、7億ユーロ超の資金を洗浄していた大規模な暗号通貨詐欺・資金洗浄ネットワークの解体に成功した。複数の管轄区域で調整された今回の措置は、先月および今週初めに実施され、欧州をはじめとする広範囲に及ぶ犯罪組織の活動を効果的に阻止する、数年にわたる捜査の集大成となった。
What began as an investigation into a single fraudulent cryptocurrency platform gradually unfolded into a complex, far-reaching operation, revealing a vast network of deceit and money laundering.	単一の詐欺的仮想通貨プラットフォームへの調査として始まった捜査は、次第に複雑で広範な活動へと発展し、巨大な詐欺・資金洗浄ネットワークの存在を明らかにした。
The criminal network operated numerous fake cryptocurrency investment platforms, luring thousands of victims with sophisticated advertisements promising high returns. The victims were then repeatedly contacted by criminal call centres, where callers used social engineering to pressure victims into making further payments by showing them inflated returns on fake trading platforms.	この犯罪ネットワークは多数の偽仮想通貨投資プラットフォームを運営し、高収益を約束する洗練された広告で数千人の被害者を誘引した。その後、犯罪者によるコールセンターが被害者に繰り返し連絡し、偽の取引プラットフォーム上で水増しされた収益を示すことでソーシャルエンジニアリングを用い、追加支払いを強要した。
Once victims had transferred their cryptocurrency, the funds were stolen and laundered across various blockchains and cryptocurrency exchanges. As investigators peeled back the layers of the operation, it became clear that the network had grown far beyond a single fraud scheme, involving multiple fraudulent platforms and sophisticated financial infrastructure spanning Europe and beyond.	被害者が仮想通貨を送金すると、資金は様々なブロックチェーンや仮想通貨取引所を跨いで盗まれ、洗浄された。捜査当局が組織の構造を解明するにつれ、このネットワークが単一の詐欺スキームをはるかに超え、欧州内外に広がる複数の詐欺プラットフォームと高度な金融インフラを包含していることが明らかになった。
A coordinated disruption across multiple countries	複数国にまたがる同時摘発
On 27 October 2025, the first phase of the operation was executed, with coordinated police raids across Cyprus, Germany and Spain at the request of French and Belgian authorities. These initial actions led to the arrest of nine individuals suspected of laundering illicit funds generated by fraudulent cryptocurrency platforms.	2025年10月27日、フランスとベルギー当局の要請を受け、キプロス、ドイツ、スペインで警察による同時捜索が実施され、作戦の第一段階が実行された。この初期行動により、詐欺的な仮想通貨プラットフォームで生み出された不正資金の洗浄に関与した疑いのある9名が逮捕された。
Authorities seized millions of euros in assets, including:	当局は以下の資産を数百万ユーロ相当差し押さえた：
・EUR 800 000 in bank accounts	・銀行口座から80万ユーロ
・EUR 415 000 in cryptocurrencies	・仮想通貨41万5千ユーロ
・EUR 300 000 in cash	・現金30万ユーロ
・Digital devices	・デジタル機器
・High-value watches	・高級腕時計
The operation was carried out in close collaboration with national authorities from France, Belgium, Germany, Spain, Malta, Cyprus and other countries. Europol and Eurojust supported this first phase of the investigation.	本作戦はフランス、ベルギー、ドイツ、スペイン、マルタ、キプロス等の各国当局と緊密に連携して実施された。欧州刑事警察機構及び欧州司法機構が捜査第一段階を支援した。
Second phase targets affiliate marketing infrastructure	第二段階はアフィリエイトマーケティング基盤を標的とする
The second phase, targeting another key pillar of the investment fraud ecosystem, took place on 25 and 26 November 2025. It focused on the affiliate marketing infrastructure that supports these online scams. Coordinated actions were taken against the companies and suspects behind fraudulent advertising campaigns on social media platforms. In recent years, deceptive advertisements impersonating renowned media outlets, celebrities and politicians – often using deepfake videos - have posed a significant global challenge. The data of potential investors obtained through manipulated advertising, even on reputable platforms, is crucial to the functioning of the crypto-scam industry as a whole.	投資詐欺エコシステムのもう一つの主要基盤を標的とした第二段階は2025年11月25日及び26日に実施された。オンライン詐欺を支えるアフィリエイトマーケティング基盤に焦点を当てた。ソーシャルメディアプラットフォーム上の詐欺的広告キャンペーンに関与した企業及び容疑者に対し、調整された行動が取られた。近年、著名なメディア機関、有名人、政治家を装った欺瞞的な広告（しばしばディープフェイク動画を使用）が、世界的な重大な課題となっている。信頼できるプラットフォーム上であっても、操作された広告を通じて入手された潜在的投資家のデータは、暗号通貨詐欺業界全体の機能にとって極めて重要である。
During the action days, law enforcement teams in Belgium, Bulgaria, Germany and Israel carried out searches and additional operational measures with Europol’s support. Targets included companies that had previously offered affiliate marketing services.	行動期間中、ベルギー、ブルガリア、ドイツ、イスラエルの法執行機関は欧州刑事警察機構の支援のもと、捜索及び追加作戦を実施した。対象には過去にアフィリエイトマーケティングサービスを提供した企業も含まれた。
Significant infrastructure dismantled	重要なインフラを解体
The joint measures taken in October and November represent a coordinated strike against the various pillars of the online crypto fraud industry.	10月と11月に実施された共同措置は、オンライン暗号詐欺産業の様々な支柱に対する協調攻撃を意味する。
The scale of this criminal operation is vast. The investigation uncovered more than EUR 700 million laundered through a labyrinth of cryptocurrency exchanges, exploiting digital anonymity to conceal illicit flows. Following these two coordinated actions and multiple arrests and seizures, investigative authorities will continue to track the criminal organisation’s assets in the countries where it operates and resides.	この犯罪活動の規模は膨大である。調査により、暗号通貨取引所の複雑なネットワークを通じて7億ユーロ以上が洗浄され、デジタル匿名性を悪用して不法な資金の流れが隠蔽されていた事実が明らかになった。これら二つの連携行動と複数の逮捕・押収に続き、捜査当局は犯罪組織が活動・居住する各国において、その資産の追跡を継続する。
Europol’s support in coordinating this investigation	欧州刑事警察機構の捜査調整支援
Europol played a central role in facilitating the cross-border coordination of the operation, providing both operational and analytical support to ensure its success.	欧州刑事警察機構は作戦の越境調整を促進する中心的な役割を果たし、成功を確実にするため運用面と分析面の双方の支援を提供した。
Key contributions from Europol included:	欧州刑事警察機構の主な貢献は以下の通りである：
・Operational meetings involving law enforcement agencies from all participating countries to coordinate operational strategy and intelligence.	・参加国全ての法執行機関を巻き込んだ作戦会議の開催。作戦戦略と情報共有の調整を目的とした。
・Logistical support for the action days, assisting with operational arrangements and resources.	・行動日のための後方支援。作戦手配と資源確保の補助を行った。
・Deployment of dedicated case specialists and analysts to cross-check data, develop intelligence and ensure key insights were shared among partners.	・専任の事件専門家と分析官の展開。データの照合、情報開発、主要な知見のパートナー間共有を確実にした。
・Deployment of a cryptocurrency specialist to support efforts in identifying and seizing illicit cryptocurrency.	・暗号資産専門家の展開による、違法暗号資産の識別・押収支援
・Operational and crypto-analysis intelligence products, which provided crucial insights into the movement of illicit funds and the structure of the fraud network.	・作戦情報及び暗号分析情報製品による、違法資金の移動経路及び詐欺ネットワーク構造に関する重要知見の提供
Participating authorities	参加当局
・Belgium: Federal Judicial Police Limburg (Police Judiciaire Fédérale Limburg)	・ベルギー：連邦司法警察リンブルグ（Police Judiciaire Fédérale Limburg）
・Bulgaria: Bulgarian Cybercrime Directorate, General Directorate Combating Organized Crime	・ブルガリア：ブルガリアサイバー犯罪対策局、組織犯罪対策総局
・Cyprus: Cyprus Police	・キプロス：キプロス警察
・France: National Gendarmerie (Gendarmerie Nationale)	・フランス：国家憲兵隊（Gendarmerie Nationale）
・Germany: Bavarian Central Office for the Prosecution of Cybercrime, Police Headquarters Chemnitz (Polizeidirektion Chemnitz), Police Headquarters Görlitz (Polizeidirektion Görlitz), Criminal Investigation Department Würzburg, Police Headquarters Düsseldorf (and others)	・ドイツ：バイエルン州サイバー犯罪検察中央局、ケムニッツ警察本部（Polizeidirektion Chemnitz）、ゲルリッツ警察本部（Polizeidirektion Görlitz）、ヴュルツブルク刑事捜査部、デュッセルドルフ警察本部 （その他）
・Israel: National Cybercrime Unit, Intelligence Division	・イスラエル：国家サイバー犯罪対策部、情報ディビジョン
・Malta: Malta Police	・マルタ：マルタ警察
・Spain: National Police (Policía Nacional), Spanish Regional Police of Catalonia-Mossos d'Esquadra (Mossos d'Esquadra)	・スペイン：国家警察（Policía Nacional）、カタルーニャ地方警察モッソス・デ・エスクアドラ（Mossos d'Esquadra）
Empact	エンパクト
The European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT) tackles the most important threats posed by organised and serious international crime affecting the EU. EMPACT strengthens intelligence, strategic and operational cooperation between national authorities, EU institutions and bodies, and international partners. EMPACT runs in four-year cycles focusing on common EU crime priorities.	欧州犯罪脅威対策多分野プラットフォーム（エンパクト）は、EUに影響を及ぼす組織的かつ重大な国際犯罪がもたらす最重要の脅威に対処する。エンパクトは、各国当局、EU機構・団体、国際パートナー間の情報、戦略的・運用上の連携を強化する。エンパクトは4年周期で運営され、EU共通の犯罪対策優先事項に焦点を当てる。