金融庁 「マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策の取組と課題（2025年６月）」 (2025.06.27)

こんにちは、丸山満彦です。

金融庁が、「マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策の取組と課題（2025年６月）」を公表しています...

私もよく読んでおかないといけないので、よく読んでおきます...

● 金融庁

・2025.06.27 「マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策の取組と課題（2025年６月）」の公表について

・[PDF] 「マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策の取組と課題（2025年６月）」（概要）

・[PDF] 「マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策の取組と課題（2025年６月）」

・[PDF] （別紙１）金融セクター分析結果概要

・[PDF] （別紙２）口座不正利用対策等に係る要請文フォローアップアンケートの実施結果

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・金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について

関連リンク

• 金融機関窓口や郵送書類等による確認手続にご協力ください
• 財務省「知ってる？マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策」
  

ガイドライン関係

• 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」
• 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」（英語版）
• 「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（FAQ）」
• 「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（FAQ）」（英語版）
• マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る態勢整備の期限設定について

ディスカッション・ペーパー

• 「マネロン等対策の有効性検証に関する対話のための論点・プラクティスの整理」（概要）（英語版）
• 「マネロン等対策の有効性検証に関する対話のための論点・プラクティスの整理」（英語版）
• 「マネロン等対策の有効性検証に関する事例集」

取組と課題

• 「マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策の取組と課題（2025年６月）」（概要）
• 「マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策の取組と課題（2025年６月）」
  • 「別紙１：金融セクター分析結果概要」
  • 「別紙２：口座不正利用対策等に係る要請文フォローアップアンケートの実施結果」
• 「マネー・ローンダリング等対策の取組と課題（2024年６月）」（概要）
  • 「マネー・ローンダリング等対策の取組と課題（2024年６月）」
  • 「別紙：金融セクター分析結果概要」

現状と課題

• 「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題」（2023年６月）
• 「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題」（2022年３月）
• 「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題」（2022年３月）（英語版）
• 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題」（2019年９月）
• 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題」（2018年８月）

FATF関係資料

• 金融活動作業部会（FATF）

関係省庁等の取組

• 財務省「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議」
• 財務省「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」
• 警察庁「犯罪収益移転防止対策室（JAFIC）」
• 警察庁「犯罪収益移転防止法 同施行令 同施行規則など」
• 警察庁「年次報告書、危険度調査書など」
• 法務省「実質的支配者リスト制度の創設」

その他

• 疑わしい取引の参考事例
• 疑わしい取引の参考事例（英語版）