米国 司法省 ビットコイン・フォッグの運営者、マネーロンダリング共謀罪で実刑判。日本の捜査機関も協力。(2024.11.08)

こんにちは、丸山満彦です。

2011年から2021年まで暗号通貨のみさーであるビットコイン・フォッグの運営に関与していた、ロシアとスウェーデンの二重国籍のRoman Sterlingov
が、マネーロンダリング共謀罪で12年6ヶ月の実刑判決を受けたようですね...そして、約4億ドルの没収金の支払い、1,345ビットコイン（約1億300万ドル）のビットコイン・ウォレットの没収もうけたようです。。。

120万ビットコインを超える取引をしていたようです...

この事件の解決には、FBIはもとより、日本、スウェーデン、デンマーク、ルーマニア、英国の各当局と欧州刑事警察機構も協力したようですね...

国際協力は欠かせません...

● U.S. Department of Justice

・2024.11.08 Bitcoin Fog Operator Sentenced for Money Laundering Conspiracy

Bitcoin Fog Operator Sentenced for Money Laundering Conspiracy	ビットコイン・フォッグの運営者、マネーロンダリング共謀罪で実刑判決
Operator of Notorious Darknet Cryptocurrency “Mixer” Laundered $400M in Cryptocurrency since 2011	悪名高いダークネットの暗号通貨「ミキサー」の運営者は、2011年以来4億ドルの暗号通貨を洗浄していた
A dual Russian-Swedish national was sentenced today to 12 years and six months in prison for his operation of the longest-running bitcoin money laundering service on the darknet.	ロシアとスウェーデンの二重国籍者は本日、ダークネットで最も長い間ビットコインのマネーロンダリングサービスを運営していたとして、12年6カ月の実刑判決を受けた。
According to court documents and evidence presented at trial, from 2011 through 2021, Roman Sterlingov, 36, was involved in operating Bitcoin Fog, the darknet’s longest-running cryptocurrency “mixer.” Over the course of its decade-long operation, Bitcoin Fog gained notoriety as a go-to money laundering service for criminals seeking to hide their illicit proceeds from law enforcement and processed transactions involving over 1.2 million bitcoin, valued at approximately $400 million at the time the transactions occurred. The bulk of this cryptocurrency came from darknet marketplaces and was tied to illegal narcotics, computer crimes, identity theft, and child sexual abuse material.	裁判資料と裁判で提出された証拠によると、2011年から2021年まで、ロマン・スターリングフ（36歳）は、ダークネットで最も長く続いている暗号通貨の 「ミキサー 」であるビットコイン・フォッグの運営に関与していた。10年にわたる運営の過程で、ビットコイン・フォグは、法執行機関から不正な収益を隠蔽しようとする犯罪者が利用するマネーロンダリング・サービスとして悪名を馳せ、120万ビットコイン以上の取引を処理した。この暗号通貨の大部分はダークネットのマーケットプレイスからもたらされ、違法な麻薬、コンピューター犯罪、個人情報窃盗、児童性的虐待の材料に結びついていた。
In March 2024, after a one-month trial, a jury found Sterlingov guilty of money laundering conspiracy, money laundering, operating an unlicensed money transmitting business, and money transmission without a license in the District of Columbia.	2024年3月、1ヶ月の裁判の後、陪審はスターリンゴフをマネーロンダリングの共謀、マネーロンダリング、無免許の送金業の運営、コロンビア特別区での無免許の送金で有罪とした。
In addition to his term of imprisonment, Sterlingov was sentenced to pay a forfeiture money judgment in the amount of $395,563,025.39, and forfeiture of seized cryptocurrencies and monetary assets valued at approximately $1.76 million. In addition, Sterlingov was ordered to forfeit his interest in the Bitcoin Fog wallet, totaling approximately 1,345 bitcoin and currently valued at more than $103 million.	スターリングホフは禁固刑に加え、3億9556万3025.39ドルの没収金判決の支払い、および押収した暗号通貨と約176万ドル相当の金銭資産の没収を言い渡された。加えて、スターリングホフはビットコイン・フォグ・ウォレットの持分を没収され、その総額は約1,345ビットコインで、現在の価値は1億300万ドル以上である。
“Roman Sterlingov ran the longest-running bitcoin money laundering service on the darknet, and today he paid the price,” said Deputy Attorney General Lisa Monaco. “In the deepest corners of the internet, he provided a home for criminals of all stripes, from drug traffickers to identity thieves, to store hundreds of millions of dollars in illicit proceeds. Today’s sentence reflects the Department’s determination to dismantle the criminal networks that enable criminal actors to flourish and ensure consequences for the criminals operating them.”	「ローマン・スターリンゴフは、ダークネットで最も長い間ビットコインのマネーロンダリングサービスを運営していたが、今日その代償を支払った。「インターネットの奥深くで、彼は麻薬密売人から個人情報窃盗犯まで、あらゆる犯罪者に何億ドルもの不正資金を保管する場所を提供した。本日の判決は、犯罪者の繁栄を可能にする犯罪ネットワークを解体し、それを運営する犯罪者に確実に結果をもたらすという犯罪捜査局の決意を反映したものである。
“Roman Sterlingov laundered over $400 million in criminal proceeds through Bitcoin Fog, his cryptocurrency ‘mixing’ service that was open for business to criminals looking to hide dirty money,” said Principal Deputy Assistant Attorney General Nicole M. Argentieri, head of the Justice Department’s Criminal Division. “Through his illicit money laundering operation, Sterlingov helped criminals launder proceeds of drug trafficking, computer crime, identity theft, and the sexual exploitation of children. Today’s sentencing underscores the Justice Department’s commitment to holding those who facilitate criminal activity fully accountable for their crimes. I am especially proud of the dedicated investigators and prosecutors who worked tirelessly to unmask and prosecute the Bitcoin Fog scheme.”	ローマン・スターリンゴフは、ビットコイン・フォッグという暗号通貨の 「ミキシング 」サービスを通じて、4億ドル以上の犯罪収益を洗浄した。このサービスは、汚れた資金を隠そうとする犯罪者たちにビジネスを開放していた。「スターリングオフは不正なマネーロンダリング（資金洗浄）活動を通じて、麻薬取引、コンピューター犯罪、個人情報窃盗、児童の性的搾取などの資金洗浄を手助けしていた。本日の判決は、犯罪行為を助長した者に、その犯罪に対する完全な責任を負わせるという司法省のコミットメントを強調するものだ。私は特に、ビットコイン・フォグ・スキームの正体を暴き、起訴するために精力的に働いた献身的な捜査官と検察官を誇りに思う。
“As proven at trial, Roman Sterlingov created and used an online tool to process hundreds of millions in illegal transactions, enabling darknet drug dealers and those who sell child sexual abuse material, to operate,” said U.S. Attorney Matthew M. Graves for the District of Columbia. “Today’s sentence sends an unmistakable message: those who help criminals with online payments for their illegal activities will face serious penalties. This prosecution also provides more proof that we have the skilled investigators and talented prosecutors needed to hold those who operate these darknet sites accountable.”	「裁判で証明されたように、ローマン・スターリングフは、何億もの違法取引を処理するオンライン・ツールを作成し使用した。これにより、ダークネットの麻薬ディーラーや児童性的虐待の材料を販売する者たちが活動できるようになった。「今日の判決は紛れもないメッセージを送っている。違法行為のためのオンライン決済で犯罪者を手助けした者は、重い罰則を受けることになる。この起訴はまた、ダークネットサイトを運営する者たちの責任を追及するために必要な、熟練した捜査官と有能な検察官がいることを証明するものでもある。
“Clearly, Sterlingov’s attempt to shroud his illicit activities in a cloak of anonymity ultimately failed against the sophisticated collaborative work of our Criminal Investigation special agents and partners,” said Chief Guy Ficco of IRS Criminal Investigation (IRS-CI). “Today’s significant prison term and hundreds of millions in financial sanctions against the defendant emphasizes the seriousness of this conviction and should serve as a stark notice that this type of criminal activity will not be tolerated.”	「IRS犯罪捜査部（IRS-CI）のガイ・フィッコ部長は、「明らかに、スターリングオフは、匿名というマントで自分の違法行為を覆い隠そうとしたが、我々の犯罪捜査特別捜査官とパートナーの洗練された共同作業の前に、最終的に失敗した。「本日の被告に対する多額の懲役刑と数億ドルの制裁金は、この有罪判決の重大性を強調するものであり、この種の犯罪行為は許されないという厳重な通告となるはずである。」
“The prosecution of Roman Sterlingov and the sentence imposed today should serve as a warning to cybercriminals,” said Assistant Director in Charge David Sundberg of the FBI. “The FBI will not hesitate to use all tools at its disposal and will leverage our extensive partnerships to disrupt the cybercriminal ecosystem and the individuals who provide the key services that facilitate criminal activity.”	「ロマン・スターリングフ被告の起訴と本日下された判決は、サイバー犯罪者に対する警告となるはずだ。「FBIは、サイバー犯罪のエコシステムと、犯罪行為を容易にする重要なサービスを提供する個人を崩壊させるために、あらゆる手段を躊躇なく使用し、広範なパートナーシップを活用していく」と述べた。
The IRS-CI District of Columbia Cyber Crime Unit and FBI Washington Field Office investigated the case. The Justice Department’s Office of International Affairs and FBI’s Virtual Asset Unit provided invaluable assistance. Additional assistance was provided by Japanese, Swedish, Danish, Romanian, and UK authorities, as well as Europol.	IRS-CIコロンビア特別区サイバー犯罪ユニットとFBIワシントン支局がこの事件を捜査した。司法省国際局およびFBIのバーチャル・アセット・ユニットが貴重な援助を提供した。さらに、日本、スウェーデン、デンマーク、ルーマニア、英国の各当局と欧州刑事警察機構からも支援を受けた。
Trial Attorneys Jeff Pearlman and C. Alden Pelker of the Criminal Division’s Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) and Special Assistant U.S. Attorney Christopher B. Brown for the District of Columbia are prosecuting the case. Pelker is a member, and Brown is a former member, of CCIPS’ National Cryptocurrency Enforcement Team. Former CCIPS Paralegal Specialist Dr. Divya Ramjee and Paralegal Specialist Angela De Falco for the District of Columbia provided valuable assistance.	ディビジョン刑事部コンピュータ犯罪・知的財産課（CCIPS）のジェフ・パールマン裁判弁護士とC・オールデン・ペルカー裁判弁護士、およびコロンビア特別区のクリストファー・B・ブラウン連邦検事補がこの事件を起訴する。ペルカーはCCIPSの全米暗号通貨執行チームのメンバーであり、ブラウンは元メンバーである。元CCIPSパラリーガル・スペシャリストのディヴヤ・ラムジー博士とコロンビア特別区パラリーガル・スペシャリストのアンジェラ・デ・ファルコが貴重な助力を提供した。