金融活動作業部会（FATF） 「FATFメンバー法域及び重要な暗号資産サービス・プロバイダー（VASP）の活動がある法域における勧告15の実施状況一覧表」の公表

こんにちは、丸山満彦です。

マネーロンダリングに関する金融活動作業部会 (Financial Action Task Force on Money Laundering; FATF) が、重要な暗号資産サービス・プロバイダー(virtual asset service providers; VASP)  の活動がある法域における勧告15の実施状況の一覧表を公開していますね...

仮想資産は、資金洗浄に利用されている可能性が高く、その資金がテロや核兵器開発等の資金源になっている可能性もあり、国際的には見逃せない状況になっているという認識のもと、各政府も仮想資産サービスプロバイダーの規制を適切に行う必要があるのですが、その状況はどうなっているか...ということですね。。。

日本の金融庁でも紹介しています...

（あわせて？、「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（FAQ）」の改訂版も公表していますね。。。）

● Financial Action Task Force; FATF

・Status of implementation of Recommendation 15 by FATF Members and Jurisdictions with Materially Important VASP Activity

・[PDF] 

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	管轄	仮想資産およびVASPを対象としたリスクアセスメントを実施している。	VASP の利用を明確に禁止している。	VASP が登録またはライセンスを取得し、AML/CFT 措置を適用することを義務付ける法 律／規制を制定している1	実際に VASP を登録またはライセンス供与している	監督検査を実施し、または現在の検査計画に VASP を含めている。	VASPに対して強制措置またはその他の監督上の措置を講じている。	VASPに関する旅行規則を可決または制定した1	R.15格付け（改訂FATF標準に照らして評価された場合）3および評価日
	F"=FATF Member  " "=Non FATF Member								C=compliant  LC = largely compliant   PC = partially compliant   NC = non-compliant
	Argentina	Yes	No	In progres	No	No	No	In progres	N/A
	Australia	In progres	No	Yes	Yes	Yes	Yes	No	N/A
	Austria	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	No	N/A
	Bahamas	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	C (2022)
	Belgium	Yes	No	Yes	No	Yes	Yes	Yes	N/A
	Brazil	Yes	No	Yes	No	Yes	No	In progress	PC (2023)
	Canada	Yes	No	Yes	Yes	Yes	In progress	Yes	LC (2021)
	Cayman Islands	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	LC (2021)
	China	Yes	Yes	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	LC (2020)
	Colombia	Yes	No	In progress	No	No	Yes	In progress	PC (2022)
	Cyprus	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	LC (2023)
	Denmark	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	PC (2021)
	Egypt	Yes	Yes	N/A	N/A	N/A	Yes	N/A	PC (2021)
	Estonia	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	PC (2023)
	Finland	In progress	No	Yes	Yes	Yes	No	Yes	PC (2021)
	France	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	LC (2022)
	Germany	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	LC (2022)
	Gibraltar	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	LC (2021)
	Greece	In progress	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	N/A
	Hong Kong, China	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	PC (2023)
	Iceland	Yes	No	Yes	Yes	Yes	No	No	PC (2020)
	India	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	N/A
	Indonesia	Yes	In progress	Yes	Yes	Yes	In progress	Yes	LC (2023)
	Ireland	Yes	No	Yes	Yes	Yes	No	Yes	LC (2022)
	Israel	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	LC (2022)
	Italy	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	N/A
	Japan	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	LC (2021)
	Kazakhstan	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	PC (2023)
	Lithuania	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	PC (2022)
	Luxembourg	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	LC (2023)
	Malaysia	In progress	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	N/A
	Malta	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	In progress	LC (2021)
	Mexico	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	In progress	LC (2021)
	Netherlands	Yes	No	Yes	Yes	In progress	Yes	Yes	PC (2022)
	New Zealand	Yes	No	No	No	Yes	Yes	In progress	LC (2022)
	Nigeria	Yes	No	Yes	In progress	Yes	Yes	Yes	PC (2022)
	Norway	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	In progress	LC (2023)
	Philippines	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	PC (2020)
	Poland	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	PC (2021)
	Portugal	In progress	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	N/A
	Republic of Korea	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	N/A
	Russian Federation*	Yes	No	Yes	Yes	Yes	No	No	PC (2023)
	Saudi Arabia	Yes	Yes	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Seychelles	Yes	In progress	In progress	No	Yes	Yes	In progress	NC (2020)
	Singapore	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	N/A
	South Africa	Yes	No	Yes	Yes	Yes	No	No	PC (2023)
	Spain	Yes	No	Yes	Yes	Yes	No	Yes	N/A
	Sweden	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	LC (2020)
	Switzerland	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	LC (2020)
	Thailand	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	In progress	LC (2021)
	Türkiye	Yes	No	In progress	No	Yes	Yes	In progress	PC (2023)
	Ukraine	Yes	No	Yes	No	No	No	No	PC (2020)
	United Arab Emirates	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	PC (2021)
	United Kingdom	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	LC (2022)
	United States	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	LC (2020)
	Venezuela	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	PC (2023)
	Vietnam	Yes	No	No	No	No	No	No	NC (2022)
	Virgin Islands (British)	Yes	No	Yes	Yes	In progress	In progress	Yes	LC (2024)

報告書の前半部分...

Acknowledgements	謝辞
This table is based on the work of the FATF’s Virtual Assets Contact Group members as well as the extensive input by the FATF Global Network of FATF Members and FATF-Style Regional Bodies. It also benefited from consultations with a range of private sector stakeholders and other representatives from the virtual asset and virtual asset service provider community.	この表は、FATFの仮想資産コンタクトグループメンバーの作業に加え、FATFメンバー及びFATFスタイル地域団体のFATFグローバル・ネットワークによる広範なインプットに基づいている。また、様々な民間セクターの利害関係者や、仮想資産および仮想資産サービス・プロバイダのコミュニティの代表者との協議も有益であった。
The FATF gives special thanks to the following blockchain analytics companies for their valuable contribution to this exercise: Chainalysis, Lukka Inc’s Blockchain Analytics (previously known as Coinfirm), and TRM Labs.	FATFは、この演習に貴重な貢献をしてくれた以下のブロックチェーン分析企業に特別な謝意を表する： Chainalysis、Lukka IncのBlockchain Analytics（旧Coinfirm）、TRM Labsである。
Introduction	序文
Following a 12-month process to collect and evaluate information, the FATF is publishing a table which sets out the status of implementation by FATF members and jurisdictions with materially important virtual asset service providers (VASP) activity of the FATF’s Standards on virtual assets and VASPs (Recommendation 15).	FATFは、12ヶ月にわたる情報収集・評価プロセスを経て、FATF加盟国及び重要な仮想資産サービスプロバイダー（VASP）活動を行う国・地域における、FATFの仮想資産及びVASPに関する標準（勧告15）の実施状況を示す表を公表する。
Why is the FATF issuing the table?	なぜFATFはこの表を発行するのか？
Virtual assets are inherently international and borderless, meaning a failure to regulate VASPs in one jurisdiction can have serious global implications. This is particularly concerning given emerging trends in this space. Recent reports raise serious concerns about the Democratic People’s Republic of Korea’s (DPRK) theft[1] and laundering of hundreds of millions of dollars’ worth of virtual assets for financing the proliferation of weapons of mass destruction, enabling an unprecedented number of recent launches of ballistic missiles.  Ransomware incidents have grown significantly in recent years, and ransomware payments are almost exclusively demanded in virtual assets[2]. Although the increase in ransomware incidents was reported to slow down in 2023, the situation remains a serious concern. Terrorist groups, including ISIL, Al Qaeda and their affiliates, as well as ethnically or racially motivated terrorist entities, are also known to be increasingly using virtual assets to raise and move funds globally[3].	仮想資産は本質的に国際的でボーダレスであるため、ある法域でVASPを規制できなかった場合、世界的に深刻な影響を及ぼす可能性がある。この分野における新たな動向を考えると、これは特に懸念すべきことである。最近の報告では、朝鮮民主主義人民共和国（DPRK）が大量破壊兵器拡散の資金調達のために数億ドル相当の仮想資産を窃盗[1]・ロンダリングし、弾道ミサイルの発射を可能にしたことが深刻な懸念材料となっている。 ランサムウェアのインシデントは近年著しく増加しており、ランサムウェアの支払いはほぼ仮想資産で要求される[2]。ランサムウェア事件の増加は2023年には鈍化すると報告されているが、状況は依然として深刻な懸念である。ISIL、アルカイダ及びその関連組織、民族的又は人種的動機に基づくテロ事業体を含むテロ集団も、世界的な資金調達及び資金移動のために仮想資産を利用する傾向が強まっていることが知られている[3]。
In October 2018, the FATF strengthened its Recommendation 15 (R.15) to address virtual assets and VASPs. The table below shows the steps FATF members and FSRB jurisdictions with materially important VASP activity have taken to implement the FATF Standards in relation to regulating and supervising VASPs. The purposes of this table are to enable the FATF network to best support these jurisdictions in regulating and supervising VASPs for AML/CFT purposes and to encourage jurisdictions with materially important VASP activity to fully implement Recommendation 15 in a timely manner. This table also seeks to help supervisors/regulators and the private sector around the globe discern the status of implementation of R.15 by jurisdictions with materially important VASP activity. The publication of this table is endorsed by the G20, Financial Stability Board (FSB), and other policy forums and international organisations.	2018年10月、FATFは仮想資産とVASPに対処するために勧告15（R.15）を強化した。下表は、VASPの規制・監督に関連して、FATF加盟国及びVASP活動が実質的に重要なFSRBの管轄区域がFATF標準を実施するために講じた措置を示している。この表の目的は、AML／CFT目的のためにVASPを規制・監督する際に、FATFネットワークがこれらの国・地域を最善の形で支援できるようにすること、および、VASP活動が実質的に重要な国・地域が適時に勧告15を完全に実施することを奨励することである。また、この表は、世界中の監督当局／規制当局および民間部門が、VASP 活動 が実質的に重要な国・地域による R.15 の実施状況を見極める助けとなることを目指す。この表の公表は、G20、金融安定理事会（FSB）、その他の政策フォーラムおよび国際機関によって承認されている。
The focus on FATF members reflects the importance for them to take a leading role on AML/CFT and on those with materially important VASP activity reflects a riskbased approach to addressing the inherent risks of services, products, and customers. This approach aims to address the global nature and risks inherently posed by virtual assets while recognising that jurisdictions should consider all AML/CFT risks and regulatory gaps in their individual jurisdictions. Jurisdictions should thus prioritise implementing the FATF standards for virtual assets based on such risks.	FATF加盟国に焦点を当てたのは、FATF加盟国がAML/CFTに関して主導的な役割を果たすことの重要性を反映したものであり、また、重要なVASP活動を行う国に焦点を当てたのは、サービス、製品、顧客に内在するリスクに対処するためのリスクベースのアプローチを反映したものである。このアプローチは、仮想資産に内在するグローバルな性質とリスクに対処することを 目指すものであるが、同時に、各国・法域は、それぞれの法域におけるすべての AML/CFT リスクと規制上のギャップを考慮すべきことを認識するものである。したがって、各国・地域は、そのようなリスクに基づき、仮想資産に関する FATF 標準の実施を優先すべきである。
How are jurisdictions expected to use this table?	各法域はこの表をどのように使用するのか？
In line with the FATF’s 2021 Updated Guidance on a Risk-Based Approach for VASPs, jurisdictions should consider the risks of virtual asset transfers with jurisdictions that have not taken steps towards regulating or banning VASPs. Subject to their own ML/TF risk assessment, jurisdictions may also consider designating VASPs from jurisdictions which do not effectively implement licensing or registration requirements as higher risk.[4]	FATF の 2021 年の VASP に対するリスクベース・アプローチに関する更新ガイダンスに沿っ て、各国・地域は、VASP の規制又は禁止に向けた措置を講じていない国・地域との間で の仮想資産移転のリスクを検討すべきである。独自の ML/TF リスクアセスメントに従うことを条件として、国・地域は、ライセンシングや登録要件 を効果的に実施していない国・地域の VASP をより高いリスクとして指定することも検討できる[4]。
How have jurisdictions been selected for inclusion in the table?	この表に含まれる国・地域はどのようにして選ばれたのか？
The table includes all FATF members plus twenty jurisdictions with materially important VASP activity. These jurisdictions were identified based on two criteria: trading volume and userbase, based on open-source datasets from January to December 2022 and cross-checked against data from blockchain analytics companies. It is important to note that large-scale trend data related to virtual assets is difficult to obtain, incomplete, and may change rapidly. This table provides a snapshot in time of jurisdictions that are identified as having materially important VASP activities as well as jurisdictions that are FATF members.	この表には、すべての FATF 加盟国に加え、VASP の活動が実質的に重要な 20 の国・地域が含まれている。これらの国・地域は、2022年1月から12月までのオープンソースのデータセットに基づき、取引量とユーザーベースという2つの基準に基づいて特定され、ブロックチェーン分析企業のデータと照合された。仮想資産に関連する大規模なトレンドデータは入手が困難で不完全であり、急速に変化する可能性があることに留意することが重要である。この表は、FATF加盟国だけでなく、実質的に重要なVASP活動を行っていると識別された法域のスナップショットを提供するものである。
How was the information on jurisdictions’ progress collected?	法域の進捗状況に関する情報はどのように収集されたのか？
The information is based on jurisdictions’ responses to the FATF’s 2023 self-reported survey[5] where relevant survey questions were posed alongside a selection of three possible answer choices (Yes/No/In Progress). From January to March 2024, all jurisdictions were asked to provide up-to-date information on their progress. The FATF Secretariat reached out to jurisdictions included in the table for materials[6] to support their responses from January to March 2024.	この情報は、FATFの2023年自己申告調査[5]に対する各国・地域の回答に基づくものであり、そこでは、3つの選択肢（はい／いいえ／進行中）から可能な回答を選択する形で、関連する調査項目が提示されている。2024年1月から3月にかけて、全ての国・地域は、進捗状況に関する最新情報の提供を求められた。FATF事務局は、表に含まれる国・地域に対し、2024年1月から3月までの回答を裏付ける資料[6]を提供するよう要請した。
How does this information relate to the FATF mutual evaluation process?	この情報はFATFの相互評価プロセスとどのように関連しているのか？
Users should note that this table does not provide any assessment on the level of a jurisdiction’s implementation of measures to combat ML/TF and is not related to the FATF’s identification of high-risk and other monitored jurisdictions. Neither the opensource data used to compile the table, nor the data from blockchain analytics companies used for verification purposes, is based on any assessment of a jurisdiction’s illicit finance risks associated with VA or of compliance with the FATF standards.	この表は、ML/TFに対抗するための措置を実施している法域のレベルに関するアセスメントを提供するものではなく、FATFによるハイリスクおよびその他の監視対象法域の特定とは無関係であることに、利用者は留意すべきである。表の作成に使用されたオープンソースデータも、検証目的で使用されたブロックチェーン分析企業のデータも、VAに関連する司法管轄区の不正金融リスクやFATF標準への準拠の評価に基づくものではない。
A jurisdiction’s inclusion in the table therefore carries no indication – either positive or negative – regarding that jurisdiction’s degree of risk or its level of compliance with R15. The table provides an overview of the implementation status of R15 at the time of the update (from January to March 2024) and identifies each jurisdiction’s rating for R 15, if applicable, at the date of the rating; this information may not reflect the latest implementation progress of each jurisdiction.	したがって、この表に含まれる法域は、その法域のリスクの程度やR15への準拠度合いについて、肯定的であれ否定的であれ、何ら示唆を与えるものではない。この表は、更新時点（2024年1月から3月まで）におけるR15の実施状況の概要を提供し、R15に対する各法域の格付け（該当する場合）を特定するものであり、この情報は各法域の最新の実施状況を反映していない可能性がある。
The information in this table does not replicate or replace a mutual evaluation or follow-up assessment of the country’s compliance with R15. While the data has been cross-checked against available assessment results, it has not been subject to detailed analysis against the FATF Methodology.  Users are cautioned to independently verify and confirm the information in this table by undertaking their own independent research before using this information.	この表の情報は、その国のR15遵守に関する相互評価やフォローアップ評価に代わるものではない。データ主体は、入手可能な評価結果と照合しているが、FATF手法に照らして詳細な分析を行っていない。 利用者は、本情報を利用する前に、独自に調査を行い、本表の情報を独自に検証・確認するよう注意されたい。

Methodology for identifying jurisdictions with materially important virtual asset activities	重要な仮想資産活動を行う国・地域の識別方法
This table of jurisdictions with materially important virtual asset service provider (VASP) activities. includes all FATF members (by virtue of their membership of FATF) plus 20 non-FATF member jurisdictions which host materially important VASP activities. This section sets out the basis on which the latter 20 jurisdictions were identified.	この表は、実質的に重要な仮想資産サービスプロバイダー（VASP）活動を有する国・地域の一覧であ る。この表には、（FATFに加盟していることにより）すべてのFATF加盟国に加え、実質的に重 要なVASP活動をホストしている20の非加盟国・地域が含まれている。本セクションでは、後者の20カ国・地域が特定された根拠を示す。
The FATF used a methodology adopted at the June 2023 Plenary as the basis for the Table. This uses the following two criteria:	FATFは、表の基礎として、2023年6月の総会で採択された手法を使用した。これは、以下の2つの基準を用いるものである：
•       Jurisdictions with materially important VASPs, based on trading volume (over	- 取引量に基づく、実質的に重要なVASPを有する国・地域（世界の取引量の0.25%以上）。
0.25% of global trading); and/or	グローバル取引の 0.25%以上）、および/または
•       Jurisdictions with a large virtual asset user base (over 1 million users).	- 大規模な仮想資産ユーザーベース（100万人以上）を有する管轄区域。
In total, 20 non-FATF jurisdictions met the criteria for inclusion: 11 non-FATF jurisdictions met the first criterion (trading volume), 5 met the second criterion (user base), and 4 met both criteria.	合計で 20 の非 FATF 国・地域が参加基準を満たした。11 の非 FATF 国・地域が第 1 の基準（取引量）を満たし、5 が第 2 の基準（ユーザーベース）を満たし、4 が両方の基準を満たした。
Criterion 1: Trading Volume	基準1：取引量
The first criterion, trading volume, was measured using open-source data from a widely-used open-source provider of market information relating to VASP activity. This data was used to identify the 207 VASPs with the largest average daily trading volume from January 2022 to December 2022. The trading volume conducted by each VASP was then attributed to the relevant jurisdiction(s). Through this process, the FATF Secretariat was able to identify all jurisdictions with over a 0.25% market share of global trading volume (i.e., meeting criterion 1).	最初の基準である取引量は、VASP 活動に関連する市場情報のプロバイダとして広く利用されているオープンソースのデータを用いて測定した。このデータは、2022年1月から2022年12月までの1日の平均取引量が最も多い207のVASPを特定するために使用された。そして、各VASPが行った取引量を関連する法域に帰属させた。このプロセスを通じて、FATF事務局は、世界の取引量の0.25％以上の市場シェアを有する（すなわち、基準1を満たす）すべての法域を特定することができた。
For most VASPs, the entire trading volume was attributed to the jurisdiction of incorporation (or, where this information was not available, the physical location of the VASP). For the 15 largest VASPs (those with over a 2% market share) the attribution of their trading volume was divided equally across multiple jurisdictions, including the jurisdiction of incorporation and those jurisdictions where the VASP is licensed/registered. This was done in order to prevent the market concentration of a few dominant entities in the global VASP sector from distorting the analysis of where significant VASP activity takes place.	ほとんどの VASP については、全取引高が法人設立の法域（または、この情報が入手できない 場合には、VASP の物理的所在地）に帰属していた。15大VASP（市場シェア2％超のVASP）については、その取引高の帰属を、設立管轄地とVASPが免許／登録を受けている管轄地を含む複数の管轄地に均等に分けた。これは、世界のVASPセクターにおける少数の支配的事業体の市場集中が、重要なVASP活動がどこで行われているかの分析を歪めることを防ぐために行われた。
The results of the analysis above were then cross-checked against data from blockchain analytics companies (BACs), in order to verify the accuracy of the opensource data and eliminate any anomalous results. Jurisdictions which met the criteria based on open-source data, but were not identified in any of the BAC datasets for this criterion, were not included in the table.	上記の分析結果は、オープンソースデータの正確性を検証し、異常な結果を排除するために、ブロックチェーン分析会社（BAC）のデータと照合された。オープンソースデータに基づく基準を満たしたが、この基準に関するBACデータセットのいずれにも識別されなかった管轄区域は、表に含まれなかった。
Criterion 2: User base	基準2：ユーザーベース
As with the first criterion, the FATF Secretariat started with open-source data on virtual asset use in all jurisdictions to identify those jurisdictions with over 1 million users. This provided the Secretariat with an initial group of jurisdictions that appeared to meet criterion 2. As with criterion 1, this initial group of jurisdictions was cross-checked against BAC data for user numbers, site visits to exchanges, or a proxy[1]. The Secretariat confirmed that each jurisdiction identified in the opensource data was also identified by at least one BAC. Jurisdictions which met the criteria based on open-source data, but were not identified in any of the BAC datasets for this criterion, were not included in the table.	基準1と同様、FATF事務局はまず、すべての国・地域における仮想資産の利用状況に関するオープンソースデータから、100万人以上の利用者がいる国・地域を特定した。これにより事務局は、基準2を満たすと思われる国・地域の初期グループを得た。基準1と同様に、この最初の国・地域のグループについても、BACのデータと照合し、ユーザー数、取引所への訪問、またはその代理[7]を確認した。事務局は、オープンソースデータで識別された各法域が、少なくとも1つのBACでも識別されていることを確認した。オープンソースデータに基づく基準を満たし ているが、この基準についてはいずれのBACデータセットでも識別されていない法域は、表に含めなかった。
Additional Considerations	その他の考慮事項
In addition to excluding jurisdictions from the table if their material importance for either criterion was not verified based on BAC data, the BAC data was also used to check that there were no additional jurisdictions which were considered materially important by BACs, but which had not been identified based on open-source information (which might indicate that the choice of thresholds should be reconsidered). No such jurisdictions were identified.	BACデータに基づいて、いずれかの基準における重要性が確認されなかった国・地域を表から除外することに加え、BACデータを使用して、BACが重要であるとみなしたが、オープンソース情報に基づいて特定されなかった国・地域（閾値の選択を再考すべきであることを示す可能性がある）が追加的に存在しないことを確認した。そのような国・地域は識別されなかった。
What does it mean for jurisdictions to be on the Table?	法域が「テーブル」に載るとはどういうことか？
Based on the criteria above, it should be clear that the inclusion of a jurisdiction in the table is based on meeting one or more of three conditions:	上記の基準に基づくと、表への法域の掲載は、3つの条件のうち1つ以上を満たすことに基づいていることは明らかであろう：
•       FATF membership;	- FATFに加盟している；
•       Hosts VASPs with > 0.25% of global virtual asset trading volume; and/or	- 世界の仮想資産取引量の0.25％以上のVASPをホストしている。
•       Has 1 million or more virtual asset users	- 100万人以上の仮想資産ユーザーがいる
Neither the open-source data used to compile the table, nor the BAC data used for verification purposes, is based on any assessment of a jurisdiction’s illicit finance risks associated with virtual assets or of compliance with the FATF standards. A jurisdiction’s inclusion in the table therefore carries no indication – either positive or negative – regarding that jurisdiction’s degree of risk or its level of compliance. The purpose of this exercise is to identify jurisdictions with materially important virtual asset sectors, so that the FATF network can better support them in regulating and supervising VASPs for AML/CFT purposes.	この表を作成するために使用されたオープンソースデータも、検証のために使用されたBACデータも、仮想資産に関連する司法管轄区の不正金融リスクやFATF標準への準拠の評価に基づくものではない。従って、この表への法域の掲載は、その法域のリスク度合いやコンプライアンス・レベルについ て、肯定的であれ否定的であれ、何ら示唆を与えるものではない。この運動の目的は、AML/CFT目的のためにVASPを規制・監督する際にFATFネットワークがよりよく支援できるよう、仮想資産セクターが実質的に重要な国・地域を特定することである。

[1] ee reports of the UN Panel of Experts established pursuant to Resolution 1874 (2009); in particular the 2022 midterm report (S/2022/668), and the 2023 midterm report (S/2023/656), both available from [web]	[1] 決議1874（2009）に基づき設置された国連専門家パネルの報告書、特に2022年中間報告書（S/2022/668）、2023年中間報告書（S/2023/656）、いずれも[web]
[2] See FATF (2023), Countering Ransomware Financing, [web]	[2] FATF (2023), Countering Ransomware Financing, [web] を参照のこと。
[3] Including in combination with crowdfunding platforms, as set out in FATF (2023), Crowdfunding for Terrorist Financing, [web]	[3] FATF（2023）『テロ資金調達のためのクラウドファンディング』[web] で規定されているように、クラウドファンディング・プラットフォームとの組み合わせも含む。
[4] Please see FATF (2021) Updated Guidance on a Risk-Based Approach for VASPs, para.199. [web]	[FATF (2021) Updated Guidance on a Risk-Based Approach for VASPs, para.199. [web] を参照のこと。
[5] The survey was distributed in English, French, and Spanish.	[5] 調査票は英語、フランス語、スペイン語で配布された。
[6] Jurisdictions were asked to provide basic evidence to support their responses (e.g., a link to the legislation).	[6] 各法域は、回答を裏付ける基本的な証拠（例えば、法令へのリンク）を提供するよう求められた。
[7] Not all BACs were able to provide user numbers, some provided data on the number of visits to central exchanges. The Secretariat therefore looked to confirm that the BAC identified the jurisdiction as having 1 million users or over 40 million (non-unique) visits or whether the country was in the BAC’s list of top 40 jurisdictions by userbase.	[7] すべてのBACが利用者数を提供できたわけではなく、中央取引所への訪問数に関するデータを提供したところもあった。このため事務局は、BACが当該法域のユーザー数を100万人、または訪問者数を4,000万人（一意でない）以上と認定しているかどうか、あるいは当該国がBACのユーザー数上位40法域のリストに含まれているかどうかを確認した。

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● 金融庁

・2024.04.02 金融活動作業部会（FATF）による「FATFメンバー法域及び重要な暗号資産サービス・プロバイダー（VASP）の活動がある法域における勧告15の実施状況一覧表」の公表について

・2024.04.02 「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（FAQ）」の改訂版公表について

・・[PDF] （別紙１）「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（FAQ）」

・・[PDF] （別紙２）新旧対照表