米国 財務省 北朝鮮の大量破壊兵器プログラムに資金を提供する行為者（IT 労働者代表団を含む）を制裁

こんにちは、丸山満彦です。

米国財務省が北朝鮮の大量破壊兵器プログラムに資金を提供する行為者（IT 労働者代表団を含む）を制裁していますね...

米韓の連携での活動のようですね...

● U.S. Department of the Treasury

・2024.03.27 Treasury Sanctions Actors Financing the North Korean Weapons of Mass Destruction Program

Treasury Sanctions Actors Financing the North Korean Weapons of Mass Destruction Program	財務省、北朝鮮の大量破壊兵器プログラムに資金を提供する行為者を制裁する
The Republic of Korea and the United States Issue Joint Sanctions Against DPRK Financial Facilitators	大韓民国と米国、北朝鮮の金融促進者に対する共同制裁を発表
WASHINGTON — Today, in coordination with the Republic of Korea (ROK), the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned six individuals and two entities based in Russia, China, and the United Arab Emirates, that generate revenue and facilitate financial transactions for the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK). Funds generated through these actors are ultimately funneled to support the DPRK’s weapons of mass destruction (WMD) programs.  The ROK is jointly designating six of the same individuals and entities for their involvement in illicit financing and revenue generation through overseas DPRK information technology (IT) workers. This action also accompanies the 6th U.S.-ROK Working Group on DPRK Cyber Threats.	ワシントン発-本日、米財務省外国資産管理局（OFAC）は大韓民国（韓国）と連携し、ロシア、中国、アラブ首長国連邦を拠点とし、朝鮮民主主義人民共和国（DPRK）のために収益を上げ、金融取引を促進している個人6人と事業体2社を制裁対象とした。これらの団体を通じて生成された資金は、最終的に朝鮮民主主義人民共和国の大量破壊兵器（WMD）プログラムを支援するために使われている。 韓国は、海外の朝鮮民主主義人民共和国の情報技術（IT）労働者を通じた不正な資金調達と収益生成に関与しているとして、同じ個人と事業体のうち6つを共同で指定する。この措置はまた、第6回米韓サイバー脅威作業部会に付随するものである。
Today’s action targets agents of designated DPRK banks along with companies that employ DPRK IT workers abroad. DPRK banking representatives, IT workers, and the companies that employ them generate revenue and gain access to foreign currencies vital to the Kim regime. These actors, operating primarily through networks located in Russia and China, orchestrate schemes, set up front or shell companies, and manage surreptitious bank accounts to move and disguise illicit funds, evade sanctions, and finance the DPRK’s unlawful WMD and ballistic missile programs.	本日の措置は、指定された朝鮮民主主義人民共和国の銀行の代理人と、海外で朝鮮民主主義人民共和国のIT労働者を雇用している企業を対象としている。朝鮮民主主義人民共和国の銀行代表者、IT労働者、そして彼らを雇用する企業は、金正恩体制にとって不可欠な外貨へのアクセスや収益を生み出している。これらの関係者は、主にロシアと中国にあるネットワークを通じて活動し、不正な資金を移動・偽装し、制裁を回避し、北朝鮮の違法な大量破壊兵器と弾道ミサイルプログラムの資金を調達するために、スキームを組織し、フロント企業やシェル企業を設立し、密かに銀行口座を管理している。
“Today’s joint action reflects our commitment to disrupt the DPRK’s efforts to generate revenue for its illicit and destabilizing activities,” said Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence Brian E. Nelson. “The United States, along with our South Korean partners, will continue to take action to safeguard the international financial system and prevent the DPRK from funding its illegal weapons programs.”	「ブライアン・E・ネルソン財務次官（テロ・金融情報担当）は、「本日の共同行動は、朝鮮民主主義人民共和国が不正で不安定な活動のために歳入を得ようとする努力を妨害するという我々の決意を反映したものだ。「米国は韓国のパートナーとともに、国際金融システムを保護し、朝鮮民主主義人民共和国による違法な兵器開発計画の資金調達を阻止するための行動を取り続ける。
DPRK BANK REPRESENTATIVES	朝鮮民主主義人民共和国の銀行代表者
The DPRK regime continues to use overseas representatives of state-owned entities and banks to access the international financial system. These individuals have overseas posts in China and Russia, where they coordinate payments and generate revenue for the DPRK.	朝鮮民主主義人民共和国政権は、国際金融システムにアクセスするために、国有事業体や銀行の海外代表者を利用し続けている。これらの人物は中国とロシアに海外駐在員事務所を構えており、そこで支払いを調整し、朝鮮民主主義人民共和国のために収入を生み出している。
Yu Pu Ung is a linchpin in the DPRK’s illicit financial activities and is skilled at employing various schemes to avoid detection. Yu Pu Ung and Ri Tong Hyok are both China-based representatives of Tanchon Bank. Tanchon Bank is the financial arm of the DPRK’s U.S.- and UN-designated Korea Mining Development Corporation (KOMID) and plays a role in financing KOMID’s sales of ballistic missiles. KOMID is the DPRK’s premiere arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons. Yu Pu Ung uses funds from DPRK IT groups to supply WMD-related materials to DPRK munitions organizations. Additionally, Yu Pu Ung has provided funds to a China-based representative of the UN- and U.S.-designated Second Academy of Natural Sciences (SANS). Yu Pu Ung and Ri Tong Hyok are being designated pursuant to E.O. 13382 for acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, Tanchon Bank.	兪普銀は朝鮮民主主義人民共和国の不正な金融活動の要であり、摘発を避けるために様々なスキームを用いることに長けている。兪普應と李通赫はともに中国に拠点を置く丹青銀行の代表者である。タンチョン銀行は、朝鮮民主主義人民共和国の米国と国連が指定した韓国鉱業開発公社（KOMID）の金融部門であり、KOMIDの弾道ミサイル販売に資金を供給する役割を担っている。KOMIDは朝鮮民主主義人民共和国の主要な武器商人であり、弾道ミサイルと通常兵器に関連する商品と設備の主要輸出業者である。Yu Pu Ungは、朝鮮のITグループからの資金を使用して、朝鮮の軍需組織に大量破壊兵器関連材料を供給している。さらに、Yu Pu Ungは国連と米国が指定した第2自然科学アカデミー（SANS）の中国を拠点とする代表者に資金をプロバイダしている。ユ・プウンとリ・トンヒョクはE.O.13382に従い、直接的または間接的にタンチョン銀行のために、またはその代理として行動する、または行動すると称することで指定されている。
Han Chol Man is a Shenyang, China-based representative of U.S- and UN-designated Kumgang Bank. From 2019 to 2023, Han Chol Man coordinated or facilitated over $1 million in payments between China and DPRK for several DPRK banks. During 2023, Han Chol Man coordinated over $600,000 in payment orders with a bank that is subordinate to the U.S. and UN-designated Munitions Industry Department (MID). Han Chol Man is being designated pursuant to E.O. 13722 for acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, of Kumgang Bank.	ハン・チョルマン氏は中国・瀋陽を拠点とする米国および国連指定のクムガン銀行の代表者である。2019年から2023年にかけて、韓哲男は複数の朝鮮民主主義人民共和国の銀行のために、中国と朝鮮民主主義人民共和国間の100万ドル以上の支払いを調整または促進した。2023年中、韓哲男は米国と国連指定の軍需産業部（MID）の下部組織である銀行と60万ドル以上の支払い注文を調整した。ハン・チョルマン氏は、E.O.13722に従い、直接または間接的にクムガン銀行のために、またはその代理として行動した、または行動すると称したことで指定されている。
O In Chun is a Russia-based representative of U.S- and UN-designated Korea Daesong Bank, which is operated by the U.S.-designated Office 39. The DPRK government uses Office 39 to engage in illicit economic activities, manage slush funds, and generate revenue for DPRK leadership. Furthermore, O In Chun worked to unfreeze funds on behalf of a bank that is subordinate to the U.S.-and UN-designated MID. O In Chun is being designated pursuant to E.O. 13551 for acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, Korea Daesong Bank.	オ・インチュンは、米国および国連が指定した韓国大成銀行のロシアを拠点とする代表者であり、同銀行は米国が指定したオフィス39によって運営されている。朝鮮民主主義人民共和国政府は、オフィス39を利用して不正な経済活動を行い、裏金を管理し、朝鮮民主主義人民共和国指導部のために収益をあげている。さらに、オ・インチュンは、米国と国連が指定したMIDの下部組織である銀行に代わって、資金の凍結を解除するために働いていた。オ・インチュンは、E.O.13551に従い、直接的または間接的に韓国大成銀行のために、またはその代理として行動した、または行動すると称したことで指定されている。
Jong Song Ho is a Russia-based representative of U.S-designated Jinmyong Joint Bank. Jong Song Ho has previously engaged in the exportation of DPRK coal. As of 2019, Jong Song Ho was involved in developing coal briquette factories in the DPRK, which facilitates the DPRK leadership’s scheme of exporting coal to earn foreign currency. Jong Song Ho is being designated pursuant to E.O. 13810 for acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, Jinmyong Joint Bank.	Jong Song Hoは、米国指定のJinmyong Joint Bankのロシアを拠点とする代表者である。Jong Song Hoは以前、朝鮮民主主義人民共和国の石炭の輸出に従事していた。2019年現在、ジョン・ソンホは朝鮮民主主義人民共和国の練炭工場の開発に関与しており、これは外貨を稼ぐために石炭を輸出するという朝鮮民主主義人民共和国指導部の計画を促進するものである。ジョン・ソンホは、E.O.13810に従い、直接または間接的に、金明共同銀行のために、または金明共同銀行のために行動した、または行動すると称したことで指定されている。
Today the ROK is also designating Yu Pu Ung, Jong Song Ho, Han Chol Man, and O In Chun for evading sanctions and funding the DPRK’s nuclear and missile programs through illegal financing and money laundering activities.	本日、韓国はまた、違法な資金調達とマネーロンダリング活動を通じて制裁を回避し、北朝鮮の核・ミサイル計画に資金を提供したとして、ユ・プウン、ジョン・ソンホ、ハン・チョルマン、オ・インチュンを指定する。
DPRK IT WORKER DELEGATIONS	朝鮮民主主義人民共和国の労働者代表団
The DPRK has dispatched thousands of highly skilled IT workers around the world, earning revenue for the DPRK that contributes to its weapons programs in violation of U.S. and UN sanctions. On May 23, 2023, OFAC designated the Chinyong Information Technology Cooperation Company (Chinyong), an entity associated with the DPRK Ministry of Peoples’ Armed Forces. Chinyong uses a network of companies and representatives under its control to manage delegations of DPRK IT workers operating in Russia and Laos. Today’s designations expand on this action by sanctioning two companies subordinate to Chinyong and one individual that leads an IT delegation.	朝鮮民主主義人民共和国は、米国と国連の制裁に違反し、数千人の高度な技術を持つIT労働者を世界中に派遣し、朝鮮民主主義人民共和国の武器プログラムに寄与する収入を得ている。2023年5月23日、OFACは朝鮮人民軍省の関連事業体であるChinyong Information Technology Cooperation Company（Chinyong）を指定した。Chinyongは、ロシアとラオスで活動する朝鮮民主主義人民共和国のIT労働者の代表団を管理するために、その管理下にある企業と代表者のネットワークを利用している。今日の指定は、チニョンに従属する2つの会社とIT代表団を率いる1人の個人を制裁することで、この行動を拡大するものである。
Limited Liability Company Alis (Alis LLC) is a Vladivostok, Russia-based company subordinate to U.S-designated Chinyong, which has made payments to its parent company. Between 2021 and 2022, Alis LLC made payments to its parent company that totaled more than $2.5 million. Pioneer Bencont Star Real Estate is a UAE-based company subordinate to Chinyong. The team-lead for this company, Jon Yon Gun, was involved in coordinating payments from Pioneer Bencont Star Real Estate to Chinyong.	有限責任会社アリス（Alis LLC）は、米国が指定したチニョンに従属するロシアのウラジオストクを拠点とする会社で、親会社に支払いを行ってきた。2021年から2022年にかけて、アリスLLCは親会社に総額250万ドル以上の支払いを行った。パイオニア・ベンコント・スター・リアルエステートは、チニョンの下部組織でUAEに拠点を置く企業だ。この会社のチームリーダーであるジョン・ヨン・ガンは、パイオニア・ベンコント・スター・リアル・エステートからチニョンへの支払いの調整に関わっていた。
Pioneer Bencont Star Real Estate and Alis LLC are being designated pursuant to E.O. 13687.  for being owned or controlled by, or acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, Chinyong.	Pioneer Bencont Star Real EstateとAlis LLCは、E.O. 13687.に従い、直接的または間接的にチニョンが所有または支配している、あるいはチニョンのために行動している、またはチニョンのために行動すると称しているとして指定されている。
Jon Yon Gun is being designated pursuant to E.O. 13687 for having materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in support of, Pioneer Bencont Star Real Estate.	ジョン・ヨン・ガンは、パイオニア・ベンコント・スター・リアル・エステートを実質的に支援し、後援し、あるいは財政的、物質的、技術的支援を提供し、あるいは物品またはサービスを提供したため、E.O. 13687に従い指定される。
Today, the ROK is also designating Alis LLC and Pioneer Bencont Star Real Estate, for engaging in the dispatch and operations of the overseas DPRK IT workers. The ROK designated Jon Yon Gun on May 5, 2023, for his involvement in DPRK IT worker related activities.	本日、韓国はまた、アリス・LLCとパイオニア・ベンコント・スター・リアル・エステートを、朝鮮民主主義人民共和国の海外IT労働者の派遣と運営に関与したとして指定した。韓国は2023年5月5日、朝鮮民主主義人民共和国のIT労働者関連活動に関与したとして、ジョン・ヨングン氏を指定した。
SANCTIONS IMPLICATIONS	制裁への影響
As a result of today’s action, all property and interests in property of the designated persons described above that are in the United States or in the possession or control of U.S. persons are blocked and must be reported to OFAC. In addition, any entities that are owned, directly or indirectly, individually or in the aggregate, 50 percent or more by one or more blocked persons are also blocked. Unless authorized by a general or specific license issued by OFAC, or exempt, OFAC’s regulations generally prohibit all transactions by U.S. persons or within (or transiting) the United States that involve any property or interests in property of designated or otherwise blocked persons.	本日の措置の結果、米国内にある、または米国人の所有もしくは管理下にある、上記の指定された人物のすべての財産および財産の権利は封鎖され、OFACに報告されなければならない。さらに、直接的または間接的に、個人または総計で50％以上を1人以上の阻止対象者が所有している事業体も阻止される。OFACが発行した一般又は特定のライセンスにより認可されるか、又は免除されない限り、OFACの規制は、一般的に、指定された者又はその他の方法でブロックされた者の財産又は財産に対する権益に関わる、米国人による又は米国内（又は米国を通過する）における全ての取引を禁止している。
In addition, financial institutions and other persons that engage in certain transactions or activities with the sanctioned entities and individuals may expose themselves to sanctions or be subject to an enforcement action. The prohibitions include the making of any contribution or provision of funds, goods, or services by, to, or for the benefit of any designated person, or the receipt of any contribution or provision of funds, goods, or services from any such person.	さらに、制裁対象事業体や個人と特定の取引や活動を行う金融機関やその他の者は、制裁にさらされたり、強制措置の対象となる可能性がある。禁止事項には、指定された人物による、指定された人物への、または指定された人物の利益のための、資金、物品、またはサービスの寄付や提供、あるいはそのような人物からの資金、物品、またはサービスの寄付や提供の受領が含まれる。
The power and integrity of OFAC sanctions derive not only from OFAC’s ability to designate and add persons to the SDN List, but also from its willingness to remove persons from the SDN List consistent with the law. The ultimate goal of sanctions is not to punish, but to bring about a positive change in behavior. For information concerning the process for seeking removal from an OFAC list, including the SDN List, please refer to OFAC’s Frequently Asked Question 897 here. For detailed information on the process to submit a request for removal from an OFAC sanctions list, please click here.	OFACの制裁の威力と完全性は、OFACがSDNリストに人物を指定し追加する能力からだけでなく、法律に従ってSDNリストから人物を削除する意思からも導き出される。制裁の最終的な目標は、罰することではなく、行動に前向きな変化をもたらすことである。SDNリストを含むOFACリストからの削除を求めるプロセスに関する情報については、OFACのよくある質問897を参照のこと。OFAC制裁リストからの削除要請の提出プロセスに関する詳細情報については、こちらを参照のこと。
Click here for more information on the individuals and entities designated today.	本日指定された個人および事業体に関する詳細はこちらを参照のこと。
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追加された方...

・2024.03.27 Non-Proliferation Designations; North Korea Designations and Designation Removal

国務省のウェブページにも記載されています...

● U.S. Department of State

・2024.03.27 Designating Sources of Illicit DPRK Revenue

Designating Sources of Illicit DPRK Revenue	朝鮮民主主義人民共和国の不正な収入源を指定する
The United States is today designating eight individuals and entities instrumental in the transfer of funds that boost Pyongyang’s ability to develop its unlawful weapons of mass destruction (WMD) program. These designations target networks that have assisted in the transfer of WMD components, engaged in illicit exports that have enriched the Kim regime, and served as linchpins in the financial networks that funnel illicit funds to the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK).	米国は本日、北朝鮮の非合法な大量破壊兵器（WMD）開発能力を高める資金の移転に貢献している8つの個人と事業体を指定する。これらの指定は、大量破壊兵器（WMD）部品の移送を支援し、金政権を豊かにする不正輸出に関与し、朝鮮民主主義人民共和国（DPRK）に不正資金を流す金融ネットワークの要となっているネットワークを対象とする。
We are taking this action in coordination with the Republic of Korea, underscoring our collective resolve to counter the DPRK’s sanction evasion activities. We will continue to consider all tools available to degrade the DPRK’s ability to finance its unlawful and destabilizing activities. Today’s designations coincide with the sixth U.S.-ROK Working Group on DPRK Cyber Threats and highlight our two countries’ extensive cooperation aiming to disrupt the DPRK’s ability to generate revenue for its unlawful WMD and ballistic missile programs through cyber-enabled activities.	我々は、朝鮮民主主義人民共和国（DPRK）の制裁逃れに対抗する我々の決意を明確にするため、朝鮮民主主義人民共和国と協調してこの措置をとる。我々は、朝鮮民主主義人民共和国の非合法的で不安定な活動に対する資金調達能力を低下させるため、利用可能なあらゆる手段を引き続き検討していく。本日の指定は、北朝鮮のサイバー脅威に関する第6回米韓作業部会の開催と同時に行われたものであり、北朝鮮が非合法な大量破壊兵器および弾道ミサイル計画のための資金を調達する能力を、サイバー技術を駆使した活動を通じて破壊することを目的とした、米韓両国の広範な協力関係を強調するものである。
The Department of the Treasury action was taken pursuant to Executive Order (E.O.) 13382, E.O. 13722, E.O. 13551, E.O. 13810, and E.O. 13687. For more information on this designation, see Treasury’s press release.	財務省の措置は、大統領令（E.O.）13382、E.O.13722、E.O.13551、E.O.13810、E.O.13687に基づき実施された。この指定の詳細については、財務省のプレスリリースを参照のこと。

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● まるちゃんの情報セキュリティ気まぐれ日記

・2024.03.28 外務省 警察庁 財務省 経済産業省 北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起