米国 財務省 世界最大の仮想通貨取引所バイナンス社に対しマネーロンダリング防止法および制裁法違反で和解 和解額43億ドル()yaku

こんにちは、丸山満彦です。

財務省と世界最大の仮想通貨取引所バイナンス社 [wikipedia] がマネーロンダリング防止法および制裁法違反の件について違反金を約43億ドル（約6,400億円）支払うということで和解したようですね。。。

金融犯罪取締ネットワーク（Financial Crimes Enforcement Network：FinCEN）との和解額は34億ドル。外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control：OFAC） の罰金は9億6800万ドル。

バイナンス社は、Wikipediaを見ている限り、法律を守らずにやってきた感じですよね。。。創設者で元CEOの趙昌鵬 (Changpeng Zhao) [wikipedia] は中国出身者で今はカナダ国籍のようですね。。。

業界トップがこういう状況では、産業として発展するのは難しいようにおもいますが、今回の件で、業界をリードするくらいの状況になれば、変わる可能性はありますね。。。

ランサムウェアの身代金として得たお金を渡してはならない人にも渡していたようですから、今回の件で、ランサムウェアを含む犯罪が減少することになればより良いですよね。。。

財務省のウェブページ

● U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

・2023.11.21 U.S. Treasury Announces Largest Settlements in History with World’s Largest Virtual Currency Exchange Binance for Violations of U.S. Anti-Money Laundering and Sanctions Laws

金融犯罪取締ネットワーク

● Financial Crimes Enforcement Network：FinCEN

・enforcement-actions

・[PDF] In the Matter of Binance Holdings Limited, et. al. d/b/a Binance and Binance.com

外国資産管理局

● Office of Foreign Assets Control：OFAC 

和解合意書

・2023.11.21 [PDF] SETTLEMENT AGREEMENT

・2023.11.21 Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control and Binance Holdings, Ltd.

司法省

● Department of Justice - Deputy Attorney General News

・2023.11.21 VIDEO Binance and CEO Plead Guilty to Federal Charges in $4B Resolution

・2023.11.21 Binance and CEO Plead Guilty to Federal Charges in $4B Resolution

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● まるちゃんの情報セキュリティ気まぐれ日記

・2023.07.29 米国 GAO 暗号資産の包括的な監視を確保するために立法と規制措置が必要である (2023.07.23)

・2023.07.18 金融安定理事会 (FSB) 暗号資産とステーブルコインに関するグローバルな規制枠組みを最終決定

・2023.04.27 EU 議会 暗号資産に関する法案を承認

・2023.03.29 米国 司法省 30億ドル以上の違法取引を処理したダークネット暗号通貨ミキサーのテイクダウンに成功 (2023.03.15)

・2023.01.04 世界経済フォーラム (WEF) 暗号通貨の未来はこうなる

・2022.12.03 Interpol サイバー化された金融犯罪：インターポールの世界的な警察活動で1億3,000万米ドル（175億円）を阻止 (2022.11.24)

・2022.10.15 警察庁 金融庁 NISC 北朝鮮当局の下部組織とされるラザルスと呼称されるサイバー攻撃グループによる暗号資産関連事業者等を標的としたサイバー攻撃について（注意喚起）

・2022.10.12 金融安定理事会 (FSB) 暗号資産活動の国際的規制の枠組みの提案

・2022.09.21 米国 デジタル資産の責任ある開発に関する包括的フレームワーク (2022.09.16)

・2022.08.01 金融庁 寄稿 暗号資産交換所ビジネスの現状とモニタリングの方向性（金融財政事情 2022.05.17）

・2022.04.12 金融庁 「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題」（2022年3月）(2022.04.08)

・2022.03.18 米国 FBIが新たに仮想資産課 (VAU) を設立...

・2022.03.10 米国 デジタル資産の責任ある開発を確保するための大統領令

・2022.03.03 米国 司法省 タスクフォース KleptoCapture （ロシアの資金源を断つ？）

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・2023.08.09 ロシア デジタル・ルーブルのロゴ

・2023.07.13 ロシア デジタル・ルーブル

・2023.07.04 世界経済フォーラム (WEF) 中央銀行デジタル通貨 (CBDC) グローバル相互運用性原則

・2023.07.01 欧州委員会 デジタルユーロの立法案

・2022.04.04 米国 デジタル・ドルができる？ H.R. 7231 電子通貨および安全なハードウェア（ECASH）法案

・2021.12.13 中国 第14次5カ年計画 デジタル経済開発計画

・2021.07.15 国際決済銀行 (BIS) ・国際通貨基金 (IMF) ・世界銀行 国際決済のための中央銀行デジタル通貨 (CBDC) に関するG20への報告書