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2023.10.12

ユーロポール コインの裏側:金融・経済犯罪の分析 (2023.09.27)

こんにちは、丸山満彦です。

ユーロポールが金融・経済犯罪の分析をした報告書を公表していますね。。。いろいろと参考になるかもです。。。

 

EUROPL

・2023.09.27 The Other Side of tThe Coin: An Analysis of Financial and Economic Crime - European Financial and Economic Crime Threat Assessment 2023


The Other Side of the Coin: An Analysis of Financial and Economic Crime コインの裏側:金融・経済犯罪の分析
European Financial and Economic Crime Threat Assessment 2023 欧州の金融・経済犯罪の脅威評価 2023年
The European Financial and Economic Crime Threat Assessment looks closely at current and emerging threats relating to financial and economic crime. Using insights and case examples from Europol’s dedicated crime centre, this report analyses the threats posed by money laundering, criminal finances and corruption, and how they have evolved as a result of technological and geopolitical changes. The report also examines the role of these crimes in the broader picture of international serious and organised crime, where criminal networks use financial and economic crime as a tool to obscure, and ultimately benefit from, profits made by illegal activities. 欧州金融・経済犯罪脅威アセスメント」は、金融・経済犯罪に関連する現在の脅威と新たな脅威を詳細に考察している。本レポートは、ユーロポールの犯罪専門センターからの洞察と事例を用いて、マネーロンダリング、犯罪資金、汚職がもたらす脅威と、それらが技術的・地政学的変化の結果としてどのように進化してきたかを分析している。また、犯罪ネットワークが、違法行為によって得た利益を不明瞭にし、最終的に利益を得るための手段として金融・経済犯罪を利用している、国際的な深刻な組織犯罪の全体像におけるこれらの犯罪の役割についても検証している。

 

・[PDF]

20231011-164939

 

・[DOCX] 仮訳

 

目次...

FOREWORD OF THE EXECUTIVE DIRECTOR  序文
INTRODUCTION  はじめに
THE DRIVERS OF TODAY’S FINANCIAL AND ECONOMIC CRIMES  今日の金融・経済犯罪の原動力
Serious and organised crime as a driver  原動力としての深刻な組織犯罪
The digital acceleration  デジタル加速
Geopolitical developments  地政学的展開
Sanctions evasion and its links to organised crime  制裁金逃れと組織犯罪との関係
MONEY LAUNDERING, CRIMINAL FINANCES AND CORRUPTION; THE ENGINES OF CRIME  マネーロンダリング、犯罪資金、汚職、犯罪の原動力
Money laundering: a global, collaborative crime  マネーロンダリング:グローバルな共同犯罪
Asset recovery  資産回収
Criminal finances and investments  犯罪資金と投資
Corruption  汚職
THE WORLD OF FRAUDS  詐欺の世界
Fraud schemes against individuals, public and  private sectors 個人、公共部門、民間部門に対する詐欺計画
Fraud schemes against the financial interests of the EU and Member States  EUと加盟国の財政的利益に反する詐欺計画
Fraud schemes linked to sporting events  スポーツイベントに関連した詐欺
INTELLECTUAL PROPERTY CRIME AND COUNTERFEITING  知的財産権犯罪と偽造
Commodities and sectors most affected by IPC  IPCの影響を最も受ける商品とセクター
Currency counterfeiting  通貨偽造
EUROPOL RESPONSE  ユーロポールの対応
CONCLUSIONS  結論
METHODOLOGY AND DATA SOURCES  方法論とデータソース
LIST OF ACRONYMS  略語リスト
ENDNOTES  参考文献

 

 

 

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