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2022.12.03

Interpol サイバー化された金融犯罪:インターポールの世界的な警察活動で1億3,000万米ドル(175億円)を阻止 (2022.11.24)

こんにちは、丸山満彦です。

インターポールの世界的な活動である、HAECHI III作戦で1億3,000万米ドル(175億円)の仮想資産を押収し、約1000名を逮捕したと公表していますね。。。

ちなみに、HAECHI III作戦(2022.06.28-11.23)には30カ国が参加していて、日本も参加していますね。。。

確かに銀行強盗をしようとする人はかなり減っていて、金融犯罪というのは、基本的にサイバーですよね。。。

 

Interpol

・2022.11.24 Cyber-enabled financial crime: USD 130 million intercepted in global INTERPOL police operation

 

Cyber-enabled financial crime: USD 130 million intercepted in global INTERPOL police operation サイバー化された金融犯罪:インターポールの世界的な警察活動で1億3,000万米ドルを阻止
Operation HAECHI III cracks down on voice phishing, romance scams, sextortion, investment fraud, business email compromise and money laundering associated with illegal online gambling  「HAECHI III作戦」は、違法なオンライン・ギャンブルに関連する音声フィッシング、ロマンス詐欺、セクストーション、投資詐欺、ビジネス・メール侵害、マネーロンダリングを取り締まるものである。
LYON, France – An INTERPOL police operation to tackle online fraud has seen almost 1000 suspects arrested and the seizure of USD 129,975,440 worth of virtual assets. フランス、リヨン - インターポール(国際刑事警察機構)のオンライン詐欺撲滅作戦により、約1000人の容疑者が逮捕され、1億2997万5440ドル相当の仮想資産が押収された。
Fraud investigators around the world worked together over five months (28 June – 23 November) to intercept money and virtual assets linked to a wide range of cyber-enabled financial crimes and money laundering, assisting countries to recover and return illicitly obtained funds to victims. 世界中の詐欺捜査官が5ヶ月間(6月28日~11月23日)協力し、幅広いサイバー金融犯罪やマネーロンダリングに関連する資金や仮想資産を押収し、各国が不正に入手した資金を回収して被害者に返還できるよう支援した。
Specifically targeting voice phishing, romance scams, sextortion, investment fraud and money laundering associated with illegal online gambling, Operation HAECHI III was coordinated by INTERPOL’s Financial Crime and Anti-Corruption Centre (IFCACC) which supported 30 countries via their respective INTERPOL National Central Bureaus (NCBs). 特に音声フィッシング、ロマンス詐欺、セクストーション、投資詐欺、違法オンラインギャンブルに関連するマネーロンダリングをターゲットとした「オペレーション HAECHI III」は、インターポールの金融犯罪・腐敗防止センター(IFCACC)が調整し、それぞれのインターポール国内中央局(NCB)を通じて30カ国を支援した。
In total, the operation resulted in the arrest of 975 individuals and allowed investigators to resolve more than 1,600 cases. In addition almost 2,800 bank and virtual-asset accounts linked to the illicit proceeds of online financial crime were blocked. この活動により、合計で975人が逮捕され、捜査官は1,600件以上の事件を解決することができた。さらに、オンライン金融犯罪の不正収益に関連する約2,800の銀行口座と仮想資産口座が封鎖された。
Operation HAECHI III investigations generated the publication of 95 INTERPOL Notices and diffusions, and the detection of 16 new crime trends. HAECHI III作戦の捜査により、95件のインターポール・ノーティスが発行され、拡散され、16件の新しい犯罪動向が検出された。
Taking the profit out of financial crime 金融犯罪から利益を得る
Operation HAECHI III brought together law enforcement agencies, Financial Intelligence Units, asset recovery offices, prosecutors and private sector financial experts to identify illicit funds and money mules, detect money laundering activities and deactivate associated bank accounts. HAECHI III作戦は、法執行機関、金融情報部門、資産回収事務所、検察、民間の金融専門家を集め、不正資金やマネー・ミュールの特定、マネー・ローンダリング活動の検出、関連銀行口座の無効化などを行いた。
“The success of this operation is based on two key elements for law enforcement, follow the money and cooperation via INTERPOL. We have highlighted the need for greater efforts to deprive criminals of their illegal gains and this operation has seen member countries doing just that.” Jürgen Stock, INTERPOL Secretary General 「この作戦の成功は、法執行機関にとって2つの重要な要素、資金の追跡とインターポールを通じた協力に基づくものである。私たちは、犯罪者から違法な利益を奪うためにさらなる努力が必要であることを強調してきたが、この作戦によって、加盟国はまさにそれを実践している」ユルゲン・ストックINTERPOL事務局長
International police cooperation during Operation HAECHI III unveiled several emerging online financial crime trends, particularly variations on impersonation scams, romance frauds, sextortion and investment frauds. HAECHI III」作戦における国際警察の協力により、オンライン金融犯罪の新たなトレンド、特になりすまし詐欺、ロマンス詐欺、セクストーション、投資詐欺のバリエーションが明らかにされた。
Investigators also reported a surge in fraudulent investment schemes committed through the use of instant messaging apps where encrypted information is exchanged promoting the use of cryptocurrency wallets for payment. また、暗号化された情報をやり取りするインスタントメッセージングアプリを利用した詐欺的な投資スキームが急増しており、暗号通貨ウォレットを使った支払いを促進していると報告されている。
In one investigation, two Red Notice fugitives wanted by Korea for suspected involvement in a global Ponzi scheme were arrested in Greece and Italy after embezzling EUR 28 million from 2,000 Korean victims. ある捜査では、世界的なねずみ講への関与が疑われ、韓国から指名手配されていた2人のレッドノーティスの逃亡者が、韓国の被害者2000人から2800万ユーロを横領した後、ギリシャとイタリアで逮捕された。
In another case, the Austrian and Indian NCBs identified a group of online criminals who had been impersonating INTERPOL officers, persuading victims to transfer some USD 159,000 through financial institutions, cryptocurrency exchanges and online gift cards. Indian authorities raided the call centre, seizing four cryptocurrency wallets and other crucial crime evidence. 別の事例では、オーストリアとインドのNCBが、INTERPOLの職員になりすまし、金融機関、暗号通貨取引所、オンラインギフトカードを通じて約15万9000米ドルを送金するよう被害者を説得していたネット犯罪者のグループを特定した。インド当局はコールセンターを急襲し、4つの暗号通貨ウォレットとその他の重要な犯罪証拠を押収した。
"As we look to the future, we recognize the importance for decisive and concerted law enforcement action across borders.  This year’s leg of Operation HAECHI III speaks volumes of IFCACC’s dedicated coordination and the strong commitment of participating countries, all of which foretell of new law enforcement victories ahead," said Hyung Se Lee, Head of NCB Seoul. 「私たちは将来を見据え、国境を越えた断固とした協調的な法執行活動の重要性を認識している。  今年の「オペレーション HAECHI III」は、IFCACCの献身的な調整と参加国の強いコミットメントを物語っており、これらはすべて今後の新たな法執行の勝利を予見させるものである」とNCB SeoulのHyung Se Lee代表は述べている。
From test pilot to live policing tool: ARRP テストパイロットから実際の取り締まりツールへ:ARRP
After several months of pilot testing, Operation HAECHI III saw investigators launch INTERPOL’s new global stop-payment mechanism, known as the Anti-Money Laundering Rapid Response Protocol (ARRP), which  enables countries to work together to submit and handle requests to restrain criminal proceeds. 数カ月にわたるパイロットテストの後、HAECHI III作戦では、捜査官がインターポールの新しいグローバルな支払停止メカニズムであるアンチ・マネー・ローンダリング迅速対応プロトコル(ARRP)を立ち上げた。
Among many ARRP successes during the operation, NCBs Manchester and Dublin worked together to trace and seize some EUR 1.2 million lost to business email scams perpetrated in Ireland.  The funds were returned in full to the victim’s Irish bank account, and investigations continue. この活動では、ARRPの多くの成功例の中で、マンチェスターとダブリンのNCBが協力して、アイルランドで行われたビジネスメール詐欺で失われた約120万ユーロを追跡・押収した。  資金は被害者のアイルランドの銀行口座に全額返還され、捜査が続けられている。
Since January 2022, in total the ARRP has helped member countries recover more than USD 120 million in criminal proceeds from cyber-enabled fraud. 2022年1月以降、ARRPは合計で1億2千万米ドル以上のサイバー対応詐欺の犯罪収益回収を加盟国に支援してきた。
HAECHI III participating countries : Australia, Austria, Brunei, Cambodia, Cote d’Ivoire, France, Ghana, Hong Kong (China), India, Indonesia, Ireland, Japan, Korea, Kyrgyzstan, Laos, Malaysia, Maldives, Nigeria, Philippines, Poland, Romania, Singapore, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Thailand, United Arab Emirates, United Kingdom, United States. HAECHI III参加国: オーストラリア、オーストリア、ブルネイ、カンボジア、コートジボワール、フランス、ガーナ、香港(中国)、インド、インドネシア、アイルランド、日本、韓国、キルギスタン、ラオス、マレーシア、モルジブ、ナイジェリア、フィリピン、ポーランド、ルーマニア、シンガポール、スロベニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、タイ、アラブ首長国連邦、英国、米国。
The HAECHI III Operation is global in scope, conducted under the aegis of a three-year project to tackle cyber-enabled financial crime supported by the Republic of Korea, with the participation of INTERPOL member countries on every continent. HAECHI III作戦は、韓国が支援するサイバー金融犯罪に対処するための3年間のプロジェクトの庇護のもと、全大陸のインターポール加盟国の参加を得て実施されるグローバルな作戦である。

Interpol

 


 

● まるちゃんの情報セキュリティきまぐれ日記

・2022.10.15 警察庁 金融庁 NISC 北朝鮮当局の下部組織とされるラザルスと呼称されるサイバー攻撃グループによる暗号資産関連事業者等を標的としたサイバー攻撃について(注意喚起)

・2022.06.21 米国 司法省 国際的なサイバー作戦によるロシアのボットネットの破壊

・2022.04.21 総務省 経済産業省 警察庁、内閣官房 サイバー攻撃被害に係る情報の共有・公表ガイダンス検討会の開催

・2022.04.17 公安調査庁 サイバー空間における脅威の概況2022

・2022.04.12 警察庁 令和3年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について (2022.04.07)

・2022.03.23 米国 FBI 2021年インターネット犯罪レポート

・2022.01.31 警察法改正案 情報通信局からサイバー警察局へ他

・2021.12.19 警察庁 サイバーセキュリティ政策会議 【令和3年度】サイバー局等新組織において取り組む政策パッケージ

・2021.11.12 Interpol 最近のサイバー関係の発表(7つ)

・2021.09.17 警察庁 ランサムウェア被害防止対策

・2021.06.25 警察庁 サイバー事案への対処能力の強化のために警察庁にサイバー局を設置?

・2021.05.17 Interpol 英国の資金でアフリカのサイバー犯罪と戦うためのイニシアティブを始めた

・2021.04.23 警察庁から「犯罪インフラ化するSMS認証代行への対策について」が公表されていますね

・2020.12.13 Interpolによって調整されたFirst Light作戦2020により電話・インターネット詐欺犯を2万人以上を逮捕し、約160億円を押収したようですね。

 

 

一気に10年前に飛びます(^^)

・2012.07.22 警察庁 警察庁長官官房審議官(サイバーセキュリティ戦略担当)の設置

・2012.06.12 警察庁 CSIRT設置

・2010.07.27 警察庁 マネー・ローンダリング対策のための事業者による顧客管理の在り方に関する懇談会報告書

・2010.03.23 警察庁 情報技術解析平成21年報

・2010.02.08 警察庁 確定 国家公安委員会が所管する事業分野における個人情報保護に関する指針

・2008.04.09 警察庁 Winny等ファイル共有ソフトを用いた著作権侵害問題とその対応策について(平成19年度総合セキュリティ対策会議 報告書)

・2007.03.08 警察庁 暗号化ソフト開発

・2007.02.22 警察庁 DNA型記録検索システム

・2005.10.22 警察庁 有害ネットの自動監視システム構築へ?

・2005.08.19 警察庁 平成17年上半期の犯罪情勢

・2005.07.22 警察庁 サイバー犯罪防止広報パンフレット

・2005.06.29 警察庁とマイクロソフトが技術協力

・2005.06.17 警察庁 インターネット安全・安心相談システムを開始

・2005.06.21 政府の情報セキュリティ機関

・2005.06.11 奥菜恵さんをインターネット安全大使に任命

・2005.04.07 警察庁 情報セキュリティ対策の実態調査

・2005.04.01 警察庁セキュリティビデオ 「サイバー犯罪事件簿~姿なき侵入者~」

・2005.03.01 サイバー犯罪といえば詐欺

・2005.02.24 サイバー犯罪といえば児童ポルノ

・2004.12.24 @policeの世界のセキュリティ情報

・2004.12.17 警察庁発表 振り込め詐欺対策

・2004.12.02 フィッシングって・・・と、その対策

・2004.11.25 政府のセキュリティサイトを訪ねてみよう

 

コンピュータ犯罪に関する白浜シンポジウム関係

・2022.05.27 第26回サイバー犯罪に関する白浜シンポジウム 顕在化する国境なきサイバー犯罪に立ち向かうために~ ランサムウェアの脅威を考える ~

・2021.05.22 第25回サイバー犯罪に関する白浜シンポジウムが終了しました。。。

・2020.10.25 『スマートサイバー AI活用時代のサイバーリスク管理』第24回 サイバー犯罪に関する白浜シンポジウムの発表資料

あのJIPDECの昭和57年発行の本をベースに発表した資料があります↓

・2016.08.11 コンピュータ・セキュリティ -犯罪対策と災害対策-

・2012.05.27 白浜シンポおわりました! 今年で16回目

・2011.05.14 まもなく白浜シンポ! 今年で15回目

・2011.04.16 第15回サイバー犯罪に関する白浜シンポジウム

・2010.06.04 第14回 サイバー犯罪に関する白浜シンポジウム はじまってます。。。

・2010.04.11 第14回サイバー犯罪に関する白浜シンポジウム

・2009.06.05 第13回 サイバー犯罪に関する白浜シンポジウム はじまってます。。。

・2008.10.01 白浜シンポ 経済産業大臣表彰「情報セキュリティ促進部門」

・2008.06.07 白浜シンポ無事終了。来年もできるように。

・2008.06.05 今日から「第12回サイバー犯罪に関する白浜シンポジウム」です。。。

・2008.04.15 第12回サイバー犯罪に関する白浜シンポジウム

・2007.06.09 白浜シンポ 無事終了・・・

・2007.06.09 白浜シンポ 無事、二日目終了・・・

・2007.06.08 白浜シンポ 無事、初日終了・・・

・2007.06.07 本日より・・・第11回サイバー犯罪に関する白浜シンポジウム

・2007.03.29 第11回サイバー犯罪に関する白浜シンポジウム

・2006.05.25 本日より・・・第10回コンピュータ犯罪に関する白浜シンポジウム

・2006.04.03 受付開始! 第10回コンピュータ犯罪に関する白浜シンポジウム

・2005.05.21 第9回コンピュータ犯罪に関する白浜シンポジウム無事終了!

・2005.04.03 コンピュータ犯罪に関する白浜シンポジウム 2005

 

 

 

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