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米国 司法省 タスクフォース KleptoCapture (ロシアの資金源を断つ?)


米国 司法省が「タスクフォース KleptoCapture」を発足したと発表していますね。。。SWIFTから切り離しの効果を高めるために暗号資産も使いにくくする感じですかね。。。まぁ、人民元の決済、国際銀行間決済システム(CIPS)がありますかね。。。CIPSは中国以外では日本が一番参加していたような。。。

Department of Justice

・2022.03.02 Attorney General Merrick B. Garland Announces Launch of Task Force KleptoCapture


Attorney General Merrick B. Garland Announces Launch of Task Force KleptoCapture メリック・B・ガーランド司法長官、タスクフォース「KleptoCapture」の発足を発表
Task Force Will Surge Federal Law Enforcement Resources to Hold Accountable Corrupt Russian Oligarchs タスクフォースは、腐敗したロシアのオリガルヒの責任を追及するために、連邦法執行機関のリソースを急増させます。
Today, Attorney General Merrick B. Garland announced the launch of Task Force KleptoCapture, an interagency law enforcement task force dedicated to enforcing the sweeping sanctions, export restrictions, and economic countermeasures that the United States has imposed, along with allies and partners, in response to Russia’s unprovoked military invasion of Ukraine. Task Force KleptoCapture will ensure the full effect of these actions, which have been designed to isolate Russia from global markets and impose serious costs for this unjustified act of war, by targeting the crimes of Russian officials, government-aligned elites, and those who aid or conceal their unlawful conduct. 本日、メリック・B・ガーランド司法長官は、タスクフォース KleptoCaptureを立ち上げることを発表しました。ロシアのウクライナへの無謀な軍事侵攻に対し、米国が同盟国やパートナーとともに発動した大規模な制裁措置、輸出制限、経済対策を執行するための省庁横断の法執行タスクフォースです。タスクフォース KleptoCaptureは、ロシアを世界市場から孤立させ、この不当な戦争行為に深刻なコストを課すために設計されたこれらの行動の完全な効果を、ロシア当局者、政府と連携するエリート、および彼らの不法行為を支援または隠蔽する人々の犯罪を標的とすることによって確保します。
“The Justice Department will use all of its authorities to seize the assets of individuals and entities who violate these sanctions,” said Attorney General Merrick B. Garland. “We will leave no stone unturned in our efforts to investigate, arrest, and prosecute those whose criminal acts enable the Russian government to continue this unjust war. Let me be clear: if you violate our laws, we will hold you accountable.” 「司法省は、これらの制裁に違反した個人および団体の資産を差し押さえるために、あらゆる権限を行使する」と、メリック・B・ガーランド司法長官は述べました。「我々は、ロシア政府がこの不当な戦争を続けることを可能にする犯罪行為を行う者を調査し、逮捕し、起訴するために、あらゆる手段を講じるつもりです。もしあなたが我々の法律に違反したなら、我々はあなたに責任を負わせるでしょう。
“To those bolstering the Russian regime through corruption and sanctions evasion: we will deprive you of safe haven and hold you accountable,” said Deputy Attorney General Lisa O. Monaco. “Oligarchs be warned: we will use every tool to freeze and seize your criminal proceeds.” 司法長官代理のリサ・O・モナコは、「汚職や制裁逃れによってロシア政権を支えている者たちへ:我々はあなたたちの安全な避難所を奪い、責任を取らせます。オリガルヒに警告します。我々はあらゆる手段を用いて、犯罪収益を凍結し、押収します。」と述べました。
Task Force KleptoCapture will be run out of the Office of the Deputy Attorney General and staffed with prosecutors, agents, analysts, and professional staff across the Department who are experts in sanctions and export control enforcement, anticorruption, asset forfeiture, anti-money laundering, tax enforcement, national security investigations, and foreign evidence collection. It will leverage all the Department’s tools and authorities against efforts to evade or undermine the economic actions taken by the U.S. government in response to Russian military aggression. The mission of the Task Force will include: タスクフォース KleptoCaptureは、副司法長官室によって運営され、制裁と輸出規制の執行、汚職防止、資産没収、反マネーロンダリング、税務執行、国防調査、外国の証拠収集の専門家である検事、捜査官、アナリスト、省内の専門スタッフで構成されます。ロシアの軍事侵攻に対抗して米国政府がとった経済行動を回避したり、弱体化させたりする動きに対して、同省のあらゆる手段や権限を活用します。タスクフォースの使命は以下の通りです。
・Investigating and prosecuting violations of new and future sanctions imposed in response to the Ukraine invasion, as well as sanctions imposed for prior instances of Russian aggression and corruption; ・ウクライナ侵攻に対応するために課された新規および将来の制裁措置、ならびにロシアの過去の侵略や汚職に対して課された制裁措置の違反の調査および訴追
・Combating unlawful efforts to undermine restrictions taken against Russian financial institutions, including the prosecution of those who try to evade know-your-customer and anti-money laundering measures; ・顧客確認やマネーロンダリング対策を回避しようとする者の訴追など、ロシアの金融機関に対する制限を弱体化させようとする違法な取り組みへの対抗
・Targeting efforts to use cryptocurrency to evade U.S. sanctions, launder proceeds of foreign corruption, or evade U.S. responses to Russian military aggression; and ・暗号通貨を利用した米国の制裁の回避、海外汚職収益の洗浄、ロシアの軍事侵攻に対する米国の対応の回避に照準を合わせること
・Using civil and criminal asset forfeiture authorities to seize assets belonging to sanctioned individuals or assets identified as the proceeds of unlawful conduct. ・民事および刑事の資産没収権限を用いてた制裁対象者の資産や違法行為の収益と特定された資産の押収
The Task Force will be fully empowered to use the most cutting-edge investigative techniques — including data analytics, cryptocurrency tracing, foreign intelligence sources, and information from financial regulators and private sector partners — to identify sanctions evasion and related criminal misconduct. タスクフォースは、制裁逃れと関連する犯罪行為を特定するために、データ分析、暗号通貨追跡、外国情報源、金融規制当局と民間部門のパートナーからの情報など、最先端の調査技術を使用する権限を完全に与えられます。
Arrests and prosecution will be sought when supported by the facts and the law. Even if defendants cannot be immediately detained, asset seizures and civil forfeitures of unlawful proceeds — including personal real estate, financial, and commercial assets — will be used to deny resources that enable Russian aggression. Where appropriate, information gathered through Task Force investigations will be shared with interagency and foreign partners to augment the identification of assets that are covered by the sanctions and new economic countermeasures.   事実と法律の裏付けがあれば、逮捕と起訴は行われます。被告人を直ちに拘束できない場合でも、個人の不動産、金融、商業資産を含む不法な収益の資産差し押さえと民事没収は、ロシアの侵略を可能にする資源を否定するために使われます。適切な場合には、タスクフォースの調査を通じて集められた情報は、制裁と新しい経済対策の対象となる資産の特定を補強するために、省庁間および外国のパートナーと共有されることになります。 
Task Force KleptoCapture will complement the work of the transatlantic task force announced by the President and leaders of the European Commission, France, Germany, Italy, the United Kingdom, and Canada on Feb. 26, which has a mission to identify and seize the assets of sanctioned individuals and companies around the world. タスクフォース KleptoCaptureは、2月26日に大統領と欧州委員会、フランス、ドイツ、イタリア、英国、カナダの指導者が発表した大西洋横断タスクフォースの作業を補完するもので、世界中の制裁対象の個人と企業の資産を特定し押収する使命を担っています。
Task Force KleptoCapture will be led by a veteran corruption prosecutor assigned to the Deputy Attorney General’s Office from the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York. This prosecutor has a long and successful track record of investigating Russian organized crime and recovering illicit assets. The Task Force leadership will include Deputy Directors from both the National Security and Criminal Divisions, and more than a dozen attorneys from these divisions, as well as the Tax Division, Civil Division, and U.S. Attorneys’ Offices across the country. タスクフォース KleptoCaptureは、ニューヨーク南地区連邦検事局から副司法長官室に配属されたベテランの汚職検察官が指揮を執ることになります。この検事は、ロシアの組織犯罪を捜査し、不正な資産を回収することに長年成功した実績を持っています。タスクフォースのリーダーには、国家安全保障部門と刑事部門の両方から副部長、これらの部門から10数名の弁護士、さらに税務部門、民事部門、全米の連邦検事事務所が参加します。
The Task Force will include agents and analysts from numerous law enforcement agencies, including the FBI; U.S. Marshals Service, U.S. Secret Service; Department of Homeland Security–Homeland Security Investigations; IRS–Criminal Investigation; and the U.S. Postal Inspection Service. タスクフォースには、FBI、米国連邦保安局、米国シークレットサービス、国土安全保障省-国土安全保障調査局、IRS-犯罪捜査局、米国郵政公社など多数の法執行機関の捜査官やアナリストが参加する予定です。
The Task Force is authorized to investigate and prosecute any criminal offense related to its mission, including conspiracy to defraud the United States by interfering in and obstructing lawful government functions; money laundering; false statements to a financial institution; bank fraud; and various tax offenses. The maximum penalty under several of these authorities is 20 years in prison. タスクフォースは、合法的な政府機能を妨害して米国を詐取する陰謀、マネーロンダリング、金融機関への虚偽の陳述、銀行詐欺、およびさまざまな税法違反など、その任務に関連するあらゆる犯罪を捜査および起訴する権限を有します。これらの当局のいくつかの規定では、最高刑は懲役20年です。





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