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2020.10.16

数千万ユーロをマネーロンダリングしたと言われるQQAAZZネットワークに属していると思われる逮捕者が20名になりました

こんにちは、丸山満彦です。

米国司法省、ユーロポールが数千万ユーロをマネーロンダリングしたと言われるQQAAZZネットワークに属していると思われる逮捕者が20名になったと発表していますね。。。2019年10月に5名、2020年3月に1名、そして今回14名を逮捕し、総計20名になったということですね。。。

QQAAZZは、ロシア語圏のオンライン・サイバー犯罪者フォーラムで、「銀行口座へお金を落とすための国際的サービス」としてサービスを宣伝し、サイバー犯罪者が集まり、様々なサイバー犯罪活動に従事するために必要な専門的なスキルやサービスを提供したり、求めたりしています。世界で最も有害なマルウェアファミリー(例:Dridex、Trickbot、GozNymなど)の背後にある犯罪組織が、QQAAZZのサービスの恩恵を受けていると言われているようですね。。。

● U.S. Department of Justice
・2020.10.15 OFFICIALS ANNOUNCE INTERNATIONAL OPERATION TARGETING TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION QQAAZZ THAT PROVIDED MONEY LAUNDERING SERVICES TO HIGH-LEVEL CYBERCRIMINALS - U.S. Victims of Various Cybercriminal Malware Schemes throughout the United States Had Stolen Multi-Million Dollar Funds Laundered by QQAAZZ

・[Youtube]

・[PDF] 起訴状1 US v. Nazarovi, et. al. 
・[PDF] 起訴状2 US v. Trofimovics, et. al.


● FBI
・2020.10.15 FBI Pittsburgh Remarks on QQAAZZ Indictment

Michael Christman, special agent in charge of the FBI in Pittsburgh, said he is proud to stand with law enforcement partners from around the globe to announce major indictment.

 

● Europol
・2020.10.15 20 ARRESTS IN QQAAZZ MULTI-MILLION MONEY LAUNDERING CASE

Infographics

 


ロシアのメディアでも取り上げられていますね。。。

● RIANovosti
・2020.10.15 В США арестовали россиянина по обвинению в кибермошенничестве

 

Fontanka.ru
・2020.10.15 Минюст США опубликовал данные о преступной сети. Один из обвиняемых — петербургский рэпер

Более 20 человек проходят обвиняемыми по делу сети QQAAZZ. В основном это граждане Латвии, а россиянин — всего один.

IZ.ru
・2020.10.15 Арестованный в США россиянин не признал вину в кибермошенничестве

Гражданин России Максим Бойко, арестованный в США по обвинению в кибермошенничестве и отмывании незаконно полученных денежных средств, не признает свою вину. Об этом сообщил в четверг, 15 октября, адвокат подозреваемого Аркадий Бух.

逮捕されたロシアの容疑者は容疑を否認していると弁護士を通じて表明しているという報道ですね。


 

■ 報道等

Pittsburgh Post-Gazette

・2020.10.16 14 more charged in QQAAZZ international cybercrime conspiracy

 

● Dark Reading
・2020.10.16 US Indicts Members of Transnational Money-Laundering Organization by Jai Vijayan

Members of the QQAAZZ group helped cybercriminals conceal origins of stolen funds, DoJ alleges.

● ZDNet
・2020.10.15 US charges QQAAZZ group for laundering money for malware gangs

Among the QQAAZZ group's clients were famous malware groups like Dridex, Trickbot, and GozNym.

● Cyber Scoop
・2020.10.15 US, European authorities carry out sweeping crackdown on prolific QQAAZZ cybercriminal group by 

● CIO (Germany)
・20 Festnahmen bei Schlag gegen Geldwäschering - Europol zerstört Netzwerk QQAAZZ

Il Mattino (Italy)
・2019.10.15 Cyber-riciclaggio, 19 arresti in tutta Europa: soldi sottratti dai conti online, tra le vittime l'ospedale pediatrico Santobono di Napoli

 

 

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